Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 29 de Abril de 2010

• Spreker: gepubliceerd
• Datum uitspraak: 29 de Abril de 2010
• Uitgevende instantie: Rechtbank Arnhem

Vonnis

RECHTBANK GRONINGEN, zittinghoudende te ARNHEM

Sector strafrecht

Meervoudige kamer

Parketnummer : 18/996511-06

Data zittingen : 28 juni 2007, 4 december 2008, 29 oktober 2009, 3 december 2009, 18 maart 2010 en 15 april 2010.

Datum uitspraak : 29 april 2010.

Tegenspraak

In de zaak van

de officier van justitie bij het Functioneel Parket te Zwolle

tegen:

naam : [verdachte],

geboren : [geboortedatum] 1960 te [geboorteplaats],

adres : [adres],

plaats : [woonplaats],

Raadsman : mr. E.J. van Gils, advocaat te Amsterdam.

1. De inhoud van de tenlastelegging

   Aan verdachte is, na een door de rechtbank toegewezen vordering wijziging tenlastelegging, tenlastegelegd dat:

   1)

   A)

   Ommelander Milieu- en Procestechniek BV op een of meer verschillende tijdstippen in de periode 1 april 2002 tot en met 3 april 2003 te Veendam, althans in Nederland, welke besloten vennootschap bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Groningen van 03 april 2003 in staat van faillissement is verklaard, tezamen en in vereniging met een of meer anderen of een ander, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) ter bedrieglijke verkorting van de rechten van schuldeiser(s) van genoemde besloten vennootschap,

   - lasten heeft verdicht en/of baten niet heeft verantwoord en/of

   - enig goed aan de boedel heeft onttrokken en/of

   - enig goed om niet en/of klaarblijkelijk beneden de waarde heeft vervreemd en/of

   - ter gelegenheid van het faillissement van Ommelander Milieu- en Procestechniek b.v. (OMP) en/of op een tijdstip waarop OMP en/of verdachte en/of zijn/haar/hun mededader(s) wist(en) dat het faillissement niet kon worden voorkomen, één of meer van haar (OMP) schuldeisers op enige wijze heeft bevoordeeld, door:

   kasopnamen te doen van de bankrekening van OMP (1/D.03-37-f) en/of betalingen te verrichten voor (voor OMP) bedrijfsvreemde activiteiten ten gunste van de c.v. Zandbergen & co. en/of Mes Holding b.v. en/of DSS Beheer b.v. en/of AGS Beheer b.v. en/of de Stichting Beheer Derdengelden en/of H&B Vastgoed b.v. en/of Sluijshoff Management b.v en/of Parcival Group b.v. en/of Bode Gmbh en/of aan [verdachte] en/of [medeverdachte] gelieerde vennootschappen (1/D.04-11; 1/D.04-12; 1/D.09-01),

   en/of

   - niet voldaan heeft aan de op rechtspersoon rustende verplichtingen ten opzichte van het voeren van een administratie ingevolge artikel 15a, eerste lid, Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, en het bewaren en te voorschijn brengen van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers in dat artikel bedoeld, door in de administratie van OMP de gegevens, onder andere de debiteurenadministratie en/of de verwerking van de rekening-courantverhoudingen met gelieerde vennootschappen, niet juist en/of onvolledig bij te houden en/of door die gegevens niet juist en/of onvolledig te verwerken en/of verschillende versies van de (geautomatiseerde) administratie van genoemde besloten vennootschap bij te houden, ten gevolge waarvan de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon niet ten allen tijde (juist) en volledig kon(den) worden gekend,

   tot welk(e) feit(en) hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opdracht heeft gegeven en/of aan welke verboden gedraging( en) hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, feitelijk leiding heeft gegeven;

   B)

   Nordtec HVS BV op een of meer verschillende tijdstippen in de periode 1 november 2002 tot en met 18 maart 2003 te Veendam, althans in Nederland, welke besloten vennootschap bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Groningen van 18 maart 2003 in staat van faillissement is verklaard, tezamen en in vereniging met een of meer anderen of een ander, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) ter bedrieglijke verkorting van de rechten van schuldeiser(s) van genoemde besloten vennootschap,

   - lasten heeft verdicht en/of baten niet heeft verantwoord en/of

   - enig goed aan de boedel heeft onttrokken en/of

   - enig goed om niet en/of klaarblijkelijk beneden de waarde heeft vervreemd en/of

   - ter gelegenheid van het faillissement van Nordtec HVS b.v. (Nordtec) en/of op een tijdstip waarop Nordtec en/of verdachte en/of zijn/haar/hun mededader(s) wist(en) dat het faillissement niet kon worden voorkomen, één of meer van haar (Nordtec) schuldeisers op enige wijze heeft bevoordeeld, door:

   betalingen te verrichten voor (voor Nordtec) bedrijfsvreemde activiteiten ten gunste van Hakalk Holding b.v. en/of AGS Beheer b.v. en/of Bode Kraftswerk- und Rohrleitungsbau Gmbh en/of aan [verdachte] en/of [medeverdachte] gelieerde vennootschappen (2/D.12-05; 2/D.12-07; 2/D.12-09),

   tot welk(e) feit(en) hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opdracht heeft gegeven en/of aan welke verboden gedraging(en) hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, feitelijk leiding heeft gegeven;

   C)

   ZH Transport BV op een of meer verschillende tijdstippen in de periode 16 april 2002 tot en met 2 januari 2003 te Zevenhuizen, althans in Nederland, welke besloten vennootschap bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Groningen van 2 januari 2003 in staat van faillissement is verklaard, tezamen en in vereniging met een of meer anderen of een ander, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) ter bedrieglijke verkorting van de rechten van schuldeiser(s) van genoemde besloten vennootschap,

   - lasten heeft verdicht en/of baten niet heeft verantwoord en/of

   - enig goed aan de boedel heeft onttrokken en/of

   - enig goed om niet en/of klaarblijkelijk beneden de waarde heeft vervreemd en/of

   - ter gelegenheid van het faillissement van ZH Transport b.v. (ZH) en/of op een tijdstip waarop ZH en/of verdachte en/of zijn/haar/hun mededader(s) wist(en) dat het faillissement niet kon worden voorkomen, één of meer van haar (ZH) schuldeisers op enige wijze heeft bevoordeeld, door:

   betalingen te verrichten voor (voor ZH) bedrijfsvreemde activiteiten ten gunste van De Flart b.v. en/of Stichting Derdengeldenrekening DHG Advocaten en/of DSS Beheer b.v. en/of Kalk International b.v. en/of Tomorrows Vision b.v. en/of AGS Uitzendorganisatie b.v. en/of aan [verdachte] en/of [medeverdachte] gelieerde vennootschappen (3/D.03-20; 3/D.03-24 t/m 3/D.03-27; 3/D.03-29; 3/D.03-21; 3/D.03-34; 3/D.03-32; 3/D.03-¬26; 3/D.03-35; 3/D.03.36),

   tot welk(e) feit(en) hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opdracht heeft gegeven en/of aan welke verboden gedraging(en) hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, feitelijk leiding heeft gegeven;

   D)

   Kalk International BV op een of meer verschillende tijdstippen in de periode 23 januari 2001 tot en met 12 september 2003 te Ter Apel, althans in Nederland, welke besloten vennootschap bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Groningen van 12 september 2003 in staat van faillissement is verklaard, tezamen en in vereniging met een of meer anderen of een ander, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) ter bedrieglijke verkorting van de rechten van schuldeiser(s) van genoemde besloten vennootschap,

   - lasten heeft verdicht en/of baten niet heeft verantwoord en/of

   - enig goed aan de boedel heeft onttrokken en/of

   - enig goed om niet en/of klaarblijkelijk beneden de waarde heeft vervreemd en/of

   - ter gelegenheid van het faillissement van Kalk International b.v. (Kalk) en/of op een tijdstip waarop Kalk en/of verdachte en/of zijn/haar/hun mededader(s) wist(en) dat het faillissement niet kon worden voorkomen, één of meer van haar (Kalk) schuldeisers op enige wijze heeft bevoordeeld, door:

   betalingen te verrichten voor (voor Kalk) bedrijfsvreemde activiteiten van [verdachte] en/of [medeverdachte] (4/D.02-04-a t/m e; 4/D.02-13-a t/m i) en/of kasopnamen te doen van de bankrekening van Kalk (4/D.02-08 en 4/D.02-09-k/l) en/of af te lossen op vorderingen van DSS Beheer b.v. en/of Flart b.v. en/of aan [verdachte] en/of [medeverdachte] gelieerde vennootschappen (4D.02-09-b),

   en/of

   - niet voldaan heeft aan de op rechtspersoon rustende verplichtingen ten opzichte van het voeren van een administratie ingevolgde artikel 15a, eerste lid, en, voor wat betreft de periode van 21 mei 2003 tot en met 12 september 2003, artikel 15i, eerste lid, Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, en het bewaren en te voorschijn brengen van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers in dat artikel bedoeld, door in de administratie van Kalk International b.v. de gegevens, onder andere de kasadministratie en/of de verwerking van de diverse rekening-courantverhoudingen met gelieerde vennootschappen, niet juist en/of onvolledig bij te houden en/of door die gegevens niet juist en/of onvolledig te verwerken en/of verschillende versies van de (geautomatiseerde) administratie van genoemde besloten vennootschap bij te houden, ten gevolge waarvan de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon niet ten allen tijde (juist) en volledig kon(den) worden gekend,

   tot welk(e) feit(en) hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opdracht heeft gegeven en/of aan welke verboden gedraging(en) hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, feitelijk leiding heeft gegeven;

   E)

   AGS Uitzendorganisatie BV op een of meer verschillende tijdstippen in de periode 3 oktober 2001 tot en met 3 juni te De Goorn en/of te Veendam en/of Amsterdam, althans in Nederland, welke besloten vennootschap bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Groningen van 03 juni 2003 in staat van faillissement is verklaard, tezamen en in vereniging met een of meer anderen of een ander, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) ter bedrieglijke verkorting van de rechten van schuldeiser(s) van genoemde besloten vennootschap,

   - lasten heeft verdicht en/of baten niet heeft verantwoord en/of

   - enig goed aan de boedel heeft onttrokken en/of

   - enig goed om niet en/of klaarblijkelijk beneden de waarde heeft...