Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 28 de Septiembre de 2012

• Spreker: gepubliceerd
• Datum uitspraak: 28 de Septiembre de 2012
• Uitgevende instantie: Rechtbank Arnhem

RECHTBANK ARNHEM

Sector strafrecht

Promis II

Parketnummer : 05/900729-09

Datum zitting : 15 maart 2010, 12 november 2010 en 14 september 2012

Datum uitspraak : 28 september 2012

TEGENSPRAAK

Vonnis van de meervoudige kamer in de zaak van

de officier van justitie in het arrondissement Arnhem

tegen

naam : [naam verdachte]

geboren op : [geboortedatum] 1976 te [geboorteplaats]

adres : [adres verdachte]

plaats : [woonplaats]

raadsman : mr. L. de Leon, advocaat te Utrecht.

1. De inhoud van de tenlastelegging

   Aan verdachte is na een vordering nadere omschrijving tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

1. hij in of omstreeks de periode van 01 september 2008 tot en met 19 maart 2009 te Hoevelaken, gemeente Nijkerk, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad (in een pand aan de [adres 1]) een hoeveelheid van (in totaal) ongeveer 257 hennepplanten, althans een grote hoeveelheid hennepplanten en/of delen daarvan, in elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep,

   zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet;

2. hij in of omstreeks de periode van 01 september 2008 tot en met 19 maart 2009 te Hoevelaken, gemeente Nijkerk, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een woning gelegen aan het perceel [adres 1] heeft weggenomen een of meerdere hoeveelhe(i)d(en) stroom, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Liander N.V., in elk geval aan een ander of anderen dan aan

   verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking (het verbreken van de zegels van de hoofdaansluitkast);

3. hij op of omstreeks 03 december 2009 te Terschuur, gemeente Barneveld, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad een of meerdere hoeveelhe(i)d(en) van (in totaal) ongeveer 747,43 gram, althans een grote hoeveelheid hennep, in elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram hennep, zijnde hennep een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het

   vijfde lid van artikel 3a van die wet;

4. hij op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 maart 2003 tot en met 31 december 2004 te Amersfoort, in elk geval in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, een of meerdere

   medewerker(s) van de SNS-bank heeft bewogen tot de afgifte van een of meerdere hoeveelhe(i)d(en) geld (tot een beloop van 500.000 Euro), in elk geval van enig goed, hierin bestaande dat verdachte (telkens) tezamen met verdachtes mededader(s), althans alleen, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid een of meerdere vals(e) en/of valselijk opgemaakt(e)

   geschrift(en) (werkgeversverklaring(en) en/of salarisspecificatie(s) en/of verhuurovereenkomst(en)) heeft overlegd aan een of meerdere medewerker(s) van die SNS-bank, ter verkrijging van een (hypothecaire) lening en/of een uitbreiding daarvan, waardoor die medewerker(s) (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte.

5. hij op een of meerdere tijdstip(en) in of omstreeks de periode van 01 maart 2003 tot en met 31 december 2004 te Soest en/of te Amersfoort, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van:

   - (een) vals(e) of vervalst(e) werkgeversverklaring(en) en/of inkomensopgave(n) en/of salarisstro(o)k(en) van [naam bedrijf 1] te Hilversum en/of

   - (een) vals(e) of vervalst(e) werkgeversverklaring(en) en/of inkomensopgave(n) en/of salarisstro(o)k(en) van [naam bedrijf 2] te Amersfoort, en/of

   - (een) vals(e) of vervalst(e) rekening(en) van [naam bedrijf 3], en/of

   - (een) vals(e) of vervalst(e) verhuurovereenkomst(en) aangaande de op het perceel [adres 2] te Terschuur aanwezige paardenstallen

   - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen- als waren die/dat geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat verdachte en/of zijn mededader(s) voornoemde geschrift(en) heeft/hebben overlegd tot verkrijging van een hypothecaire lening en/of ter toetsing van een aanvraag tot wederopname van geld(en) uit een bouwdepot en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat -zakelijk weergegeven -

   - dat uit voornoemde geschriften van [naam bedrijf 1] zou blijken dat verdachte aldaar voor onbepaalde tijd als commercieel manager werkzaam zou zijn en/of bij dit bedrijf een bruto maandsalaris van 4.250 euro, althans enig salaris zou ontvangen en/of

   - dat uit voornoemde geschriften van [naam bedrijf 2] zou blijken dat verdachtes partner als commercieel administratief medewerkster voor onbepaalde tijd werkzaam zou zijn bij dat bedrijf en/of bij dat bedrijf een bruto jaarsalaris van 25.200 euro, althans enig salaris zou ontvangen en/of

   - dat verdachte en/of zijn partner voor (totaal) bedrag van 30.345 euro, althans enig geldbedrag, werkzaamheden heeft laten uitvoeren door [naam bedrijf 3] en/of

   - dat verdachte en/of zijn partner per jaar 13.200 euro in elk geval enig geldbedrag, zouden ontvangen uit de verhuur van een of meerdere op het perceel [adres 2] te Terschuur gelegen paardenstallen;

6. hij in of omstreeks de periode van 01 mei 2003 tot en met 01 juli 2009 te Amersfoort en/of Terschuur, gemeente Barneveld, althans in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een voorwerp, te weten een of meer geldbedrag(en) en/of een woning (perceel [adres 2] te Terschuur) en/of een motorfiets (merk Harley Davidson) heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen en/of omgezet, althans van een voorwerp, te weten dat/die geldbedrag(en) gebruik heeft gemaakt, hierin bestaande dat verdachte en/of zijn mededader(s) dat/die geldbedrag(en) heeft/hebben aangewend ter betaling en/of aflossing van een hypotheek op de woning en/of het perceel [adres 2] te Terschuur, terwijl hij, verdachte, wist dat bovenomschreven voorwerp(en) -onmiddellijk of middellijk- afkomstig was uit enig misdrijf.

   en/of

   hij in of omstreeks 07 april 2004 tot en met 30 maart 2009 te Amersfoort en/of te Terschuur en/of te Maarsbergen en/of Scherpenzeel en/of elders in Nederland (telkens) opzettelijk (een) bij de Belastingwet voorziene aangifte(n), als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten (een) aangifte(n) voor de loonbelasting en premie volksverzekeringen over het/de jaar/jaren 2003 tot en met 2008, in elk geval over in of meerdere jaar/jaren in de periode 2003 tot en met 2008, onjuist en/of onvolledig heeft gedaan, immers heeft verdachte (telkens) opzettelijk op het bij de Inspecteur der belastingen of de Belastingdienst elektronisch ingeleverde aangiftebiljet(ten) loonbelasting en premie volksverzekeringen over genoemd(e) jaar/jaren (telkens) een te laag belastbaar bedrag, althans (telkens) een te laag bedrag aan belasting opgegeven, terwijl dat feit (telkens) ertoe strekte dat te weinig belasting werd geheven.

2. Het onderzoek ter terechtzitting

   De zaak is laatstelijk op 14 september 2012 ter openbare terechtzitting onderzocht. Daarbij is verdachte verschenen. Verdachte is bijgestaan door mr. L. de Leon, advocaat te Utrecht.

   De officier van justitie, mr. A.M. Vloedbeld, heeft gerekwireerd.

   Verdachte en zijn raadsman hebben het woord ter verdediging gevoerd.

   2a. De ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie

   Voor wat betreft de feiten 4, 5 en 6 heeft de raadsman de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie bepleit. Hij heeft daartoe - zakelijk weergegeven - het volgende aangevoerd.

   De start van het onderzoek naar de hypotheekfraude, het plegen van valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen is onrechtmatig geweest. Naar aanleiding van een verdenking zich schuldig te hebben gemaakt aan betrokkenheid bij de op 19 maart 2009 aangetroffen hennepkwekerij, heeft de politie een onderzoek jegens verdachte ingesteld. Uit dat onderzoek is naar voren gekomen dat verdachte en zijn partner sinds 4 april 2003 eigenaar zijn van een pand aan de [adres 2] te Terschuur en daar zijn gaan wonen. Deze summiere informatie was voor de officier van justitie reden om een redelijk vermoeden van schuld aan de hypotheekfraude aan te nemen. Daarop is toen besloten een vordering ex artikel 126nd, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering (verder: Sv) te doen uitgaan. Daardoor heeft het Openbaar Ministerie doelbewust de privacygevoelige gegevens opgevraagd terwijl op dat moment nog geen redelijke verdenking bestond ten aanzien van voormelde feiten. Het onderzoek, gebaseerd op de vordering zoals hiervoor genoemd is zodanig onrechtmatig dat dit moet leiden tot de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie.

   De rechtbank overweegt hieromtrent als volgt.

   Op grond van de ter terechtzitting door verdediging en officier van justitie naar voren gebrachte standpunten gaat de rechtbank ervan uit dat de onderhavige vordering krachtens 126nd Sv op 24 juni 2009 (verder: de vordering) is gedaan teneinde informatie te verkrijgen over de hypotheekgegevens van verdachte en zijn partner. Artikel 126nd, eerste lid, Sv bepaalt dat de officier van justitie een dergelijke vordering kan doen, indien sprake is van verdenking van een...