Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 28 de Septiembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak28 de Septiembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Arnhem

RECHTBANK ARNHEM

Sector strafrecht

Promis II

Parketnummer : 05/900730-09

Datum zitting : 12 november 2010 en 14 september 2012

Datum uitspraak : 28 september 2012

TEGENSPRAAK

Vonnis van de meervoudige kamer in de zaak van

de officier van justitie in het arrondissement Arnhem

tegen

naam : [verdachte]

geboren op : [geboortedatum] 1982 te [geboorteplaats]

adres : [adres]

plaats : [woonplaats]

raadsman : mr. S. Schuurman, advocaat te Breukelen.

  1. De inhoud van de tenlastelegging

    Aan verdachte is, na een vordering nadere omschrijving tenlastelegging en na vordering wijziging tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

  2. zij op of omstreeks 03 december 2009 te Terschuur, gemeente Barneveld, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad een of meerdere hoeveelhe(i)d(en) van (in totaal) ongeveer 747,43 gram, althans een grote hoeveelheid hennep, in elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram hennep, zijnde hennep een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het

    vijfde lid van artikel 3a van die wet; art 11 lid 5 Opiumwet

  3. zij op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 maart 2003 tot en met 31 december 2004 te Amersfoort, in elk geval in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, een of meerdere

    medewerker(s) van de SNS-bank heeft bewogen tot de afgifte van een of meerdere geldbedrag(en) (tot een beloop van 500.000,-- Euro), in elk geval van enig goed, hierin bestaande dat verdachte (telkens) tezamen met verdachtes mededader(s), althans alleen,met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid een of meerdere vals(e) en/of valselijk opgemaakt(e)

    geschrift(en) (werkgeversverklaring(en) en/of salarisspecificatie(s) en/of verhuurovereenkomst(en)) heeft overlegd aan een of meerdere medewerker(s) van die SNS-bank, ter verkrijging van een (hypothecaire) lening en/of een uitbreiding daarvan, waardoor die medewerker(s) (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

  4. zij op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 maart 2003 tot en met 31 december 2004 te Soest en/of te Amersfoort, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van:

    - (een) vals(e) of vervalst(e) wergeversverklaring(en) en/of inkomensopgave(n) en/of salarisstro(o)k(en) van [naam bedrijf 1] te Hilversum , en/of

    - (een) vals(e) of vervalst(e) wergeversverklaring(en) en/of inkomensopgave(n)

    en/of salarisstro(o)k(en) van [naam bedrijf 2] te Amersfoort, en/of

    - (een) vals(e) of vervalst(e) rekening(en) van [naam bedrijf 3], en/of

    - (een) vals(e) of vervalst(e) verhuurovereenkomst(en) aangaande de op het perceel [adres 1] te Terschuur aanwezige paardestallen,

    - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die/dat geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat verdachte en/of zijn mededader(s) voornoemde geschrift(en) heeft/hebben overlegd tot verkrijging van een hypothecaire lening en/of ter toetsing van een aanvraag tot wederopname van geld(en) uit een bouwdepot en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat - zakelijk weergegeven -:

    - dat uit voornoemde geschriften van [naam bedrijf 1] zou blijken dat verdachtes partner aldaar voor onbepaalde tijd als commercieel manager werkzaam zou zijn en/of bij dit bedrijf een bruto maandsalaris van 4.250,-- Euro, althans enig salaris zou ontvangen, en/of

    - dat uit voornoemde geschriften van [naam bedrijf 2] zou blijken dat verdachte als commercieel administratief medewerkster voor onbepaalde tijd werkzaam zou zijn bij dat bedrijf en/of bij dat bedrijf een bruto jaarsalaris van 25.200,-- Euro, althans enig salaris zou ontvangen, en/of

    - dat verdachte en/of zijn partner voor een (totaal)bedrag van 30.345,-- euro, althans enig geldbedrag, werkzaamheden heeft laten uitvoeren door [naam bedrijf 3] en/of

    - dat verdachte en/of zijn partner per jaar 13.200 euro in elk geval enig geldbedrag, zouden ontvangen uit de verhuur van een of meerdere op het perceel [adres 1] te Terschuur gelegen paardenstallen;

  5. zij in of omstreeks de periode van 01 mei 2003 tot en met 01 juli 2009, te Amersfoort en/of te Terschuur, gemeente Barneveld, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een voorwerp, te weten een of meer geldbedrag(en) en/of een woning (perceel [adres 1] te Terschuur), heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen en/of omgezet, althans van een voorwerp, te weten dat/die geldbedrag(en), gebruik heeft gemaakt, hierin bestaande dat verdachte en/of haar mededader(s) dat/die geldbedrag(en) heeft/hebben aangewend ter betaling en/of aflossing van een hypotheek op de woning en/of het perceel [adres 1] te Terschuur, terwijl zij wist dat bovenomschreven voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf;

  6. Het onderzoek ter terechtzitting

    De zaak is laatstelijk op 14 december 2012 ter terechtzitting onderzocht. Daarbij is verdachte verschenen. Verdachte is bijgestaan door mr. S. Schuurman, advocaat te Breukelen.

    De officier van justitie, mr. A.M. Vloedbeld, heeft gerekwireerd.

    Verdachte en haar raadsman hebben het woord ter verdediging gevoerd.

    2a. De ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie

    Voor wat betreft de feiten 2, 3 en 4 heeft de raadsman zich geheel en zonder aanvulling of voorbehoud aangesloten bij een in de zaak van medeverdachte [naam medeverdachte] gevoerd verweer, strekkende tot de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Ter onderbouwing van dit verweer is - zakelijk weergegeven - het navolgende aangevoerd.

    De start van het onderzoek naar de hypotheekfraude, het plegen van valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen is onrechtmatig geweest. Naar aanleiding van een verdenking zich schuldig te hebben gemaakt aan betrokkenheid bij de op 19 maart 2009 aangetroffen hennepkwekerij, heeft de politie een onderzoek jegens verdachte ingesteld. Uit dat onderzoek is naar voren gekomen dat verdachte en haar partner sinds 4 april 2003 eigenaar zijn van een pand aan de [adres 1] te Terschuur en daar zijn gaan wonen. Deze summiere informatie was voor de officier van justitie reden om een redelijk vermoeden van schuld aan de hypotheekfraude aan te nemen. Daarop is toen besloten een vordering ex artikel 126nd, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering (verder: Sv) te doen uitgaan. Daardoor heeft het Openbaar Ministerie doelbewust privacygevoelige gegevens opgevraagd terwijl op dat moment nog geen redelijke verdenking bestond ten aanzien van voormelde feiten. Het onderzoek, gebaseerd op de vordering zoals hiervoor genoemd is zodanig onrechtmatig dat dit moet leiden tot de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie.

    De rechtbank overweegt hieromtrent als volgt.

    Aangezien de raadsman zich geheel en zonder aanvulling of voorbehoud heeft aangesloten bij een in de zaak van medeverdachte [naam medeverdachte] gevoerd verweer, strekkende tot de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie, zal de rechtbank dit verweer beoordelen op dezelfde gronden en tot dezelfde conclusie komen.

    Op grond van de ter terechtzitting door verdediging en officier van justitie naar voren gebrachte standpunten gaat de rechtbank ervan uit dat de onderhavige vordering krachtens 126nd Sv op 24 juni 2009 (verder: de vordering) is gedaan teneinde informatie te verkrijgen over de hypotheekgegevens van verdachte en haar partner. Artikel 126nd, eerste lid, Sv bepaalt dat de officier van justitie een dergelijke vordering kan doen, indien sprake is van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering. De vordering vermeldt een verdenking jegens verdachte wegens - kort weergegeven - Opiumwetdelicten (artikel 11 lid 2 OW), valsheid in geschrift, witwassen en belastingfraude.

    De rechtbank stelt allereerst vast dat op 19 maart 2009 in een woning aan de [adres 2] te Hoevelaken een hennepkwekerij is aangetroffen. Op 20 maart 2009, omstreeks 11.51 uur, is door [naam 1] tegenover de politie is verklaard dat verdachtes partner, tevens medeverdachte [naam medeverdachte] de hennepkwekerij in haar woning aan de [adres 2] te Hoevelaken heeft gebouwd, twee keer heeft geoogst en de oogst heeft verkocht. Door [naam 2] is op 20 maart 2009 omstreeks 13.21 uur tegenover de politie verklaard dat verdachtes partner, tevens medeverdachte [naam medeverdachte] in de woning aan de [adres 2] te Hoevelaken de hennepkwekerij heeft opgebouwd en dat [naam medeverdachte] de oogst daarvan heeft verkocht.

    De rechtbank is van oordeel dat reeds hierdoor in maart 2009 een redelijk vermoeden is ontstaan dat verdachte en haar partner zich hebben schuldig gemaakt aan een feit, strafbaar gesteld bij artikel 11 tweede lid van de Opiumwet. Dit betreft een misdrijf als vermeld in artikel 67 eerste lid Sv.

    Op grond van bovenstaande gegevens is door het bureau projectvoorbereiding een voorbereidend opsporingsonderzoek ingesteld tegen onder meer verdachte en haar partner. Uit een eerste oriënterend onderzoek, ingesteld door de afdeling financiële recherche in openbare registers bleek dat in 2003 het pand [adres 1] te Terschuur voor een bedrag van € 408.000,-- door [medeverdachte] en zijn partner (verdachte) [verdachte] was gekocht...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT