Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Noord-Nederland, 26 de Febrero de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak26 de Febrero de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Noord-Nederland

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Parketnummer: 19/614039-09

datum uitspraak: 26 februari 2013

op tegenspraak

Raadsman: mr. H.G.A.M. Halfers, advocaat te Rotterdam

VONNIS van de rechtbank Noord-Nederland, meervoudige kamer voor strafzaken, Noordelijke Fraudekamer, zitting houdende te locatie Assen, in de zaak tegen:

[verdachte 3],

geboren op [adres 3] 1978 te [geboorteplaats],

wonende te [plaats], [adres].

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 28 april 2010, 29 juni 2010, 27 juni 2011, 26 september 2011 en 4 oktober 2012 (start zitting).

TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is ter terechtzitting van 27 juni 2011 op vordering van de officier van justitie gewijzigd en is daarmee als volgt komen te luiden:

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

Feit 1.

hij in of omstreeks de periode 01 februari 2008 tot en met 07 mei 2008 te Lelystad, Almere, Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, (één of meer medewerkers van) (een filiaal van) de rechtspersoon/hypotheekverstrekker Florius (een onderdeel van de ABN AMRO Hypotheken Groep B.V.), althans ABN AMRO Hypotheken Groep B.V., heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van € 250.625,- (voor de aankoop/verbouwing van een huis) en/of tot het aangaan van een schuld (hypotheekovereenkomst),

hierin bestaande dat verdachte en/of diens mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk, valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid, (achtereenvolgens dan wel in een andere volgorde, maar wel in een onderlinge samenhang)

een (voorlopig) koopkontrakt heeft ondertekend betreffende het pand [adres 14] te Almere, en/of

- naar een tussenpersoon, [naam5] is gegaan (teneinde met behulp van die tussenpersoon een hypotheek af te sluiten) en (daarbij)

heeft aangegeven dat hij/verdachte de woning [adres 14] te Almere, althans een woning, wilde kopen en daarvoor een hypotheek wilde afsluiten, en/of

[naam 5] een aanvraag voor een hypotheek heeft doen indienen bij de assurantietussenpersoon/rechtspersoon EAC B.V., en/of een aanvraag voor een offerte voor een hypotheek (voor de aanschaf van het pand [adres 14] te Almere) heeft gedaan, althans heeft laten doen, (via EAC BV) bij Florius, en/of

op die aanvraag heeft vermeld, althans doen vermelden, dat hij, verdachte, sinds 17 november 2007 fulltime in vaste loondienst was bij het bedrijf [bedrijf 11] (als senior financieel/administratief medewerker) en/of een bruto periodesalaris genoot van € 42.600,- alsmede een vakantiegeld

van € 3.408,- (terwijl verdachte nooit bij deze werkgever heeft gewerkt), en/of

een taxatierapport heeft laten opstellen betreffende het pand [adres 14] te Almere, en/of

een door Florius (naar aanleiding van genoemde aanvraag) aangeboden offerte voor een hypotheek (voor de aanschaf van het pand

[adres 14] te Almere), (op verzoek van Florius, ter acceptatie van de offerte) heeft ondertekend en/of heeft retourgezonden, althans retour heeft doen zenden, aan Florius, en/of

bij die ondertekende offerte heeft bijgevoegd, althans heeft doen bijvoegen, (onder meer) een valse en/of vervalste werkgeversverklaring en valse en/of vervalste salarisspecificatie, een rekeningafschrift (van een rekening op naam van verdachte), een kopie van het (voorlopig) koopkontrakt (betreffende [adres 14]) en/of een taxatierapport (betreffende [adres 14] en/of

naar een notaris is gegaan ter passering van de hypotheekakte en/of daarbij een handtekening heeft geplaatst waarmee de hypotheekovereenkomst tot stand is gekomen, en/of

zich aldus heeft voorgedaan als hebbende een vast betaald dienstverband en/of inkomen, althans als zijnde een bonafide (potentiele) hypotheekgever met voldoende solvabiliteit,

waardoor genoemde benadeelde werd bewogen tot bovenomschreven afgifte en/of tot het aangaan van bovengenoemde schuld;

(art 326 SR)

Feit 2.

hij in of omstreeks de periode 30 november 2007 tot en met 19 januari 2010, in de gemeente Rotterdam, Dordrecht, Bergen op Zoom en/of elders in Nederland, op meerdere tijdstippen, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, één of meer voorwerpen, te weten

-de woning [adres 14] te Almere, en/of

- één of meer aantallen hennepplanten, en/of de inrichting van een hennepplantage (zoals lampen, bewateringsinstallatie), en/of één of meer geldbedragen, te weten

-hypotheekgelden (als bij voormelde woning ad € 250.625,-) en/of - maandelijkse (vermeende) loonbetalingen van de rechtspersoon [bedrijf 11] (€ 2.279,26 op 30 november 2007, 28 december 2007 en 24 januari 2008 en € 2,285,25 op 25 februari 2008, 25 maart 2008, 15 april 2008 en 20 mei 2008), en/of

-(ontvangen 22 mei 2008) een bedrag van € 25.281,- uit een persoonlijke lening afgesloten bij de rechtspersoon [bedrijf 12], en/of

-(ontvangen 27 mei 2008) een bedrag van € 32.789,- uit een persoonlijke lening afgesloten bij de rechtspersoon [bedrijf 13], en/of - diverse geldbedragen, door verdachte gestort op zijn bankrekening [nummer] (€ 1.200,- op 15 september 2008, € 1.000,- op 05 januari 2009, € 1.830 op 29 januari 2009, € 1.600,- en € 700,- en € 200,- op 02 maart 2009, € 1.980,- en € 1.500,- op 04 maart 2009, € 810,- op 04 mei 2009, € 1.200,- en € 1.000,- op 14 mei 2009 en/of € 1.020,- op 29 mei 2009), en/of

-(in of omstreeks de periode januari 2009 tot en met juli 2009) 3 keer een geldbedrag van € 5.000,-, althans een geldbedrag, (afkomstig van [verdachte 2]),

heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) dat bovenomschreven voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

(art 420BIS, lid 1, sub b, SR)

Feit 3.

hij in of omstreeks de periode 01 juni 2008 tot en met 19 januari 2010 te Almere, in het pand [adres 14], meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft geteeld, bereid, bewerkt, verwerkt en/of verkocht, in elk geval (telkens) opzettelijk aanwezig heeft gehad

- ongeveer 218, althans een groot aantal, hennepplanten en/of delen daarvan,

in elk geval (telkens) een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II;

(art 3, sub B en C, OW)

Feit 4.

hij in of omstreeks de periode 01 mei 2007 tot en met 19 januari 2010 in de gemeente(n) Lelystad, Almere en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie bestond uit het duurzaam samenwerkingsverband van meerdere personen

te weten (naast verdachte) de personen [verdachte 2], [verdachte 7], en/of één of meer andere (rechts)personen,

welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten - oplichting (als in artikel 326 lid 1, SR),

- valsheid in geschrifte en/of opzettelijk gebruik maken van valse en/of vervalste geschriften (als in artikel 225 lid 1 en 2, SR),

- het opzettelijk telen, bereiden, verwerken, bewerken, verkopen, afleveren, verstrekken en/of vervoeren, althans opzettelijk aanwezig hebben van een hoeveelheid hennep (als in artikel 3, sub B en C, OW),

- witwassen (als in artikel 420bis, lid 1, sub a en b, SR);

(art 140 SR)

Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank de verdachte ter zake van het onder 4 tenlastegelegde zal vrijspreken en ter zake van het onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde zal veroordelen tot:

- een werkstraf van 240 uren, subsidiair 120 dagen hechtenis;

- een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

Door de raadsman is samengevat het volgende verweer gevoerd.

De verdediging heeft gebaseerd op de Zwolsman- en Karmanjurisprudentie het recht om de stukken Beeruil te toetsen. Er is informatie uit Beeruil vergaard, de naam van een medeverdachte komt erin voor, te weten die van [verdachte 1], het is een processtuk en daarom heeft de verdediging recht op inzage. Er is in casu doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak tekortgedaan. De officier van justitie dient daarom niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie

De overwegingen van de rechtbank

Met betrekking tot de verplichting tot het opmaken van proces-verbaal

Uit de bij de rechter-commissaris door opsporingsambtenaren ([verbalisant 1], [verbalisant 2], [verbalisant 3], [verbalisant 4], [verbalisant 5], [verbalisant 6]) enerzijds en fraudespecialisten van verschillende financiële instellingen (de Rabobank, Obvion, de Bank of Scotland en de ABN-AMRO) anderzijds afgelegde verklaringen blijkt dat er tussen beiden in de voorfase van het opsporingsonderzoek contacten zijn geweest, gesprekken hebben plaatsgevonden en informatie is uitgewisseld welke niet zijn geverbaliseerd. Evenmin is er in het procesdossier op andere wijze voorzien in verslaglegging van de betreffende bevindingen en verrichtingen van de opsporingsambtenaren. Evident is dat het, in ieder geval voor een deel, niet gaat om activiteiten tijdens verkennend onderzoek voorafgaand aan de opsporing maar om handelingen die hebben plaatsgevonden toen het opsporingsonderzoek al was opgestart. De inhoud van die verrichtingen en bevindingen maakt geen deel uit van het procesdossier, terwijl dit wel had gemoeten, en deze is aldus onthouden aan de rechtbank en de verdediging.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat de opsporingsambtenaren met betrekking tot laatstbedoelde verrichtingen en bevindingen niet hebben voldaan aan de op grond van artikel 152 Sv op hen rustende verplichting (ten spoedigste) proces-verbaal op te maken...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT