Uitspraak Nº 05/861768-13. Rechtbank Gelderland, 2018-02-22

ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:806
Docket Number05/861768-13
Date22 Febrero 2018
CourtRechtbank Gelderland (Neederland)

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Parketnummer : 05/861768-13

Datum uitspraak : 22 februari 2018

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedag] 1971 te [geboorteplaats] , wonende te [adres 1]

raadsmannen: mr. J.A. Schadd, advocaat te Arnhem en mr. U. Yildirim, advocaat te Zwolle.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting

van 8 februari 2018.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2009

tot en met 7 januari 2014, te Arnhem en/of te Rijssen en/of te Almelo en/of te

Oosterbeek, gemeente Renkum, althans (telkens) in Nederland, tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk

om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door

het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door

een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

- [slachtoffer 1] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van (in totaal ongeveer) 1.711.093,10 Euro, althans (telkens) een hoeveelheid geld en/of

- [slachtoffer 2] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van (in totaal ongeveer) 251.000,00 Euro, althans (telkens) een hoeveelheid geld en/of

- [slachtoffer 3] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van (in totaal ongeveer) 1.800,00 Euro, althans (telkens) een hoeveelheid geld en/of

- [slachtoffer 4] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van (in totaal ongeveer) 200.000,00 Euro, althans (telkens) een hoeveelheid geld en/of

- [slachtoffer 5] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van (in totaal ongeveer) 37.000,00 Euro, althans 8.000 Euro, in ieder geval (telkens) een hoeveelheid geld en/of

- [slachtoffer 6] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van (in totaal ongeveer) 199.761,71 Euro, althans (telkens) een hoeveelheid geld en/of

- [slachtoffer 7] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van (in totaal ongeveer) 159.000,10 Euro, althans 141.948,66, in ieder geval (telkens) een hoeveelheid geld en/of

- [slachtoffer 8] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van (in totaal ongeveer) 206.950,00 Euro, althans 66.321,00 Euro, in ieder geval (telkens) een hoeveelheid geld en/of

- [slachtoffer 9] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van (in totaal ongeveer) 9.500,00 Euro, althans (telkens) een hoeveelheid geld en/of

- [slachtoffer 10] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van (in totaal ongeveer) 60.000,00 Euro, althans 2.500 Euro, in ieder geval (telkens) een hoeveelheid geld en/of

- [slachtoffer 12] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van (in totaal ongeveer) 304.906,00 Euro, althans 150.310,00, in ieder geval (telkens) een hoeveelheid geld en/of

- [slachtoffer 13] en/of [slachtoffer 14] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van (in totaal ongeveer) 33.000,00 Euro, althans 31.100.00 Euro, in ieder geval (telkens) een hoeveelheid geld en/of

- [slachtoffer 15] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van (in totaal ongeveer) 195.000,00 Euro, althans (telkens) een hoeveelheid geld en/of

- [slachtoffer 16] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van (in totaal ongeveer) 105.000,00 Euro, althans (telkens) een hoeveelheid geld en/of

- [slachtoffer 17] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van (in totaal ongeveer) 13.618,00 Euro, althans (telkens) een hoeveelheid geld en/of

- [slachtoffer 18] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van (in totaal ongeveer) 103.790,10 Euro, althans 42.805,00 Euro, in ieder geval (telkens) een hoeveelheid geld en/of

- [slachtoffer 19] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van (in totaal ongeveer) 2.721.326,60 Euro, althans 860.503,26 Euro, in ieder geval (telkens) een hoeveelheid geld en/of

- [slachtoffer 20] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van (in totaal ongeveer) 20.000,00 Euro, althans (telkens) een hoeveelheid geld en/of

- [slachtoffer 21] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van (in totaal ongeveer) 9.085,00 Euro, althans (telkens) een hoeveelheid geld en/of

- [slachtoffer 22] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van (in totaal ongeveer) 23.000,00 Euro, althans (telkens) een hoeveelheid geld en/of

- [slachtoffer 23] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van (in totaal ongeveer) 62.330 Euro, althans 43.000,00 Euro, in ieder geval (telkens) een hoeveelheid geld en/of

- [slachtoffer 24] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van (in totaal ongeveer) 15.000,00 Euro, althans (telkens) een hoeveelheid geld en/of

- [slachtoffer 25] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van (in totaal ongeveer) 8500,00 Euro, althans 5.000,00 Euro, in ieder geval (telkens) een hoeveelheid geld,

hebben de verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- zich voorgedaan als een (zeer) vermogend man (ongeveer 331 en/of 432 miljoen en/of meer dan 400 miljoen Euro, althans veel geld in Mexico, althans in het buitenland) en/of

- verteld dat hij/zij het geld naar Nederland wil(len) halen, maar dat hij/zij niet aan dat (buitenlandse) geld/vermogen kon(den) komen, omdat hij/zij boetes moest(en) betalen in verband met een inkeerregeling en/of

- een (vals) rekeningafschrift van de ( [naam 1] )bank van rekeningnummer [X 1] met een saldo van 412.197.675,00 Euro getoond en/of afgegeven en/of

- een of meer (valse/gefingeerde) renteoverzicht(en) van bankrekening [X 2] van een bank in Mexico - op naam van [verdachte] - getoond en/of

- een (valse/gefingeerde) brief aan [verdachte] van de [Bank] Mexico (dd 25 maart 2009) getoond dat de investering van 10 jaar compleet is en dat de totale balans zal worden overgemaakt naar een privé account in Nederland en/of

- verzocht hem/hen geld te lenen om aan het geld in het buitenland te kunnen komen en/of om de transportkosten voor overbrenging van het geld te kunnen betalen en/of

- een (valse/gefingeerde) mededeling vrijwillige verbetering 2013 van de rijksoverheid getoond en/of overhandigd en/of

- ( meerdere malen) verteld dat het nog niet gelukt was om het geld naar Nederland te krijgen, omdat er meer (boete) moest worden betaald en/of

- verteld dat de lener zijn geld weer terug kreeg met een hoog rendement en/of

- als zekerheid een wilsbeschikking overhandigd en/of een overeenkomst ondertekend dat de lener 50 a 60 procent van het vermogen van verdachte zou krijgen na diens overlijden en/of een jacht en/of

- verteld dat hij/zij in ( [naam 2] ) gereedschap wilde(n) investeren en/of dat die investering een rendement van 10 a 15 procent en/of 20 procent zou opleveren en/of

- dat (bank)rekeningen zijn geblokkeerd en/of daardoor hij/zij niet kan investeren in de aanschaf van ( [naam 2] ) gereedschap en/of

- dat de gedane investering binnen een jaar zou worden terugbetaald en/of

- grote sommen geld voor het lenen van het geld in het vooruitzicht gesteld en/of

- verteld dat er 20 miljoen Euro onderweg was vanuit Monaco en/of

- verteld dat hij/zij miljoenen op de ( [naam 3] ) bank heeft en/of dat dat geld via een bepaalde constructie zal loskomen en/of

- verteld dat hij/zij geld nodig had voor betaling van de advocaat en/of griffiekosten en/of daarvan papieren getoond en/of

- verteld dat hij/zij geld nodig had om te voorkomen dat er beslag zou worden gelegd op zijn woning en/of

- verteld dat hij geld nodig had voor de aanschaf van een stuk grond in [plaats 1] en daarbij de grond als borgstelling beloofd en/of

- verteld dat een rendement van 400% voor een lening zou zitten en daarvoor een leenovereenkomst ondertekend en/of

- verteld dat hij/zij het geld zou kunnen beleggen en dat hij/zij er veel meer van kon maken, althans een hoog rendement zou krijgen en/of

- verteld dat er een container vast stond in de haven en dat hij/zij met spoed geld nodig had om de container door te laten gaan en/of

- verteld dat hij (smeer)geld nodig had voor het vrijmaken van geld in Mexico, dat was vrijgekomen na de verkoop van panden en/of

- verteld dat geld zal worden belegd in Spanje met een rendement van 10 a 15% en/of

- verteld dat hij/zij een auto zou(den) opknappen/restaureren en/of werkzaamheden in een woning zou(den) verrichten en/of

- verteld dat er geld zou worden geïnvesteerd in de aankoop van 6D cinemasets en/of [merk] en/of [merk] laptops en/of

- verteld dat er kon worden geïnvesteerd in een leenstelsel wat een hoog rendement zou opleveren,

waardoor bovengenoemde personen (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven

afgifte(n);

2.

hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari

2009 tot en met 7 januari 2014, te Arnhem en/of te [plaats 2] en/of te Oosterbeek

en/of te Nijmegen en/of te Apeldoorn en/of te Almelo, in ieder geval

(telkens)in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen, (telkens) opzettelijk (in totaal ongeveer) 4.409.444,26 Euro,

in elk geval (telkens) een hoeveelheid geld, geheel of ten dele toebehorende

aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of

[slachtoffer 19] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 8]

en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 12]

en/of [slachtoffer 16] en/of [slachtoffer 18] en/of [slachtoffer 20] en/of [slachtoffer 26]

en/of [slachtoffer 25] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 17]

en/of [slachtoffer 23] en/of [slachtoffer 22] en/of [slachtoffer 24] en/of [medeverdachte]

en/of andere perso(o)n(en), in elk geval aan een ander of anderen

dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk(e) geld verdachte en/of zijn

mededader(s)(telkens) anders dan door misdrijf, te weten voor het doen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT