Uitspraak Nº 08-960068-15 (P). Rechtbank Overijssel, 2019-09-04

ECLIECLI:NL:RBOVE:2019:3103
Date04 Septiembre 2019
Docket Number08-960068-15 (P)
CourtRechtbank Overijssel (Neederland)
RECHTBANK OVERIJSSEL

Team Strafrecht

Meervoudige kamer

Zittingsplaats Zwolle

Parketnummer 08-960068-15 (P)

Datum vonnis: 4 september 2019

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1966 in [geboorteplaats] ,

wonende te [woonplaats] .

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 5 september 2017, 6 november 2018, 27 mei, 2 juli, 11 juli en 19 juli 2019.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officieren van justitie

mrs. J.M. Mul en A.E.C. Sachs en van hetgeen door verdachte en de raadslieden

mrs. T. Lucas en H. van Aardenne, advocaten te Amsterdam, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er na wijziging van de tenlastelegging van 19 juli 2019, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: in de periode van 21 juli 2004 tot en met 5 september 2017 schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van schuldwitwassen;

feit 2: in de periode van 21 juli 2004 tot en met 6 juli 2015 feitelijk leiding heeft gegeven aan het medeplegen van valsheid in geschrift;

feit 3: in de periode van 21 juli 2004 tot en met 6 juli 2015 feitelijk leiding heeft gegeven aan het medeplegen van oplichting.

Voluit luidt de – gewijzigde – tenlastelegging aan verdachte, dat:

1

Hij, op een of meer tijdstippen, in of omstreeks de periode van 21 juli 2004 tot en met

5 september 2017

- in Amsterdam en/of in Eindhoven en/of elders in Nederland; en/of

- in Boca Raton en/of Aventura en/of elders in de Verenigde Staten van Amerika; en/of

- in Willemstad en/of elders op Curacao; en/of

- in een of meer andere (buitenlandse) plaats(en),

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

Sub a

van

- een of meer geldbedrag(en) tot een bedrag van USD 322.719.658; en/of

- een of meer geldbedrag(en) tot een bedrag van ANG 496.735; en/of

- een of meer geldbedrag(en) tot een bedrag van ANG 28.760; en/of

- een of meer geldbedrag(en) tot een bedrag van EUR 22.740; en/of

- een of meer geldbedrag(en) tot een bedrag van EUR 14.910; en/of

- een of meer geldbedrag(en) tot een bedrag van USD 306.365; en/of

- een of meer geldbedrag(en) tot een bedrag van USD 47.825; en/of

- een woning gelegen aan [adres 1] ,

(Vindplaats: Proces-verbaal 571 (map 25), 639 (map 25), 758 (map 11) en 1020 (map 13))

de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, en/of verborgen en/of verhuld heeft wie de rechthebbende(n) op bovenomschreven voorwerp(en) is/was en/of wie bovenomschreven voorwerp(en) voorhanden heeft/hebben gehad,

en/of

Sub b

- een of meer geldbedrag(en) tot een bedrag van USD 322.719.658; en/of

- een of meer geldbedrag(en) tot een bedrag van ANG 496.735; en/of

- een of meer geldbedrag(en) tot een bedrag van ANG 28.760; en/of

- een of meer geldbedrag(en) tot een bedrag van EUR 22.740; en/of

- een of meer geldbedrag(en) tot een bedrag van EUR 14.910; en/of

- een of meer geldbedrag(en) tot een bedrag van USD 306.365; en/of

- een of meer geldbedrag(en) tot een bedrag van USD 47.825; en/of

- een woning gelegen aan [adres 1] ,

(Vindplaats: Proces-verbaal 571 (map 25), 639 (map 25), 758 (map 11) en 1020 (map 13))

heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet en/of van bovenomschreven voorwerp(en) gebruik heeft gemaakt,

terwijl hij, verdachte, en/of zijn medeverdachte(n) redelijkerwijze moest(en) vermoeden, dat de/het bovenomschreven voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - (deels) afkomstig was/waren uit enig(e) (buitenlands) misdrij(f)(ven);

2

dat

[bedrijf 1] INC (registratienummer: [nummer 1] ); en/of

[bedrijf 2] N.V. (registratienummer: [nummer 2] ); en/of

[bedrijf 3] N.V. voorheen genaamd [bedrijf 4] N.V. (registratienummer: [nummer 3] en [nummer 4] (Kamer van Koophandel)); en/of

[bedrijf 5] N.V. (registratienummer: [nummer 5] ); en/of

[bedrijf 6] (registratienummer: [nummer 6] ); en/of

[bedrijf 7] LTD (registratienummer: [nummer 7] ); en/of

[bedrijf 8] LIMITED (registratienummer: [nummer 8] ); en/of

[bedrijf 9] LLC (registratienummer: [nummer 9] ),

op een of meer tijdstip(pen), in of omstreeks de periode van 21 juli 2004 tot en met 6 juli 2015, -

- in Amsterdam en/of elders in Nederland; en/of

- in Boca Raton en/of Aventura en/of elders in de Verenigde Staten van Amerika; en/of

- in Willemstad en/of elders op Curacao; en/of

- in een of meer andere (buitenlandse) plaats(en),

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

/////

A. Oprichten vennootschappen

1. De oprichtingsakte van [bedrijf 2] N.V., gedateerd 21 juli 2004; en/of (Vindplaats: Proces-verbaal 135 (map 20) en 83 (map 23))

2. De oprichtingsakte van [bedrijf 4] N.V., gedateerd 3 juli 2009; en/of (Vindplaats: Proces-verbaal 855 (map 23))

B. Inschrijven vennootschappen

3. Een inschrijvingsformulier aangaande [bedrijf 4] N.V.,

gedateerd omstreeks 5 tot en met 17 maart 2010 (is getekend op 5 maart, maar boven document staat 17 maart vermeld) ; en/of

(Vindplaats: Proces-verbaal 135 (map 20))

4. Een wijzigingsformulier aangaande [bedrijf 3] N.V., gedateerd omstreeks 15 tot en met 21 mei 2013 (is getekend op 16 mei, maar boven document staat 21 mei vermeld); en/of (Vindplaats: Proces-verbaal 135 (map 20))

C. Opzetten websites

5. De website (een verzameling van bij elkaar horende pagina's op het World Wide Web) van [bedrijf 8] LIMITED (http://www. [bedrijf 8] .com); en/of (Vindplaats: Proces-verbaal 1160 (map 15))

D. Openen rekeningen

6. Een aanvraagformulier aangaande [bedrijf 4] N.V. (rekening: [rekeningnummer 1] ), gedateerd 3 december 2009; en/of (Vindplaats: Proces-verbaal 30 (map 18))

7. Een aanvraagformulier, althans raamovereenkomst, althans een (zogenaamde)

'Kundenstammvertrag' aangaande [bedrijf 3] N.V. (rekening: KK [rekeningnummer 2] ,

[rekeningnummer 2] ), gedateerd 11 juli 2013; en/of

(Vindplaats: Proces-verbaal 722 (map 9))

E. Verkrijgen pinterminals

8. Een aanvraagformulier, althans een (zogenaamd) 'Application Form - Direct Merchants' aangaande [bedrijf 7] LTD (Payvision), gedateerd 23 augustus 2007; en/of (Vindplaats: Proces-verbaal 722 (map 9))

9. Een contract aangaande [bedrijf 4] N.V. (B&S Card Service), gedateerd 19 maart 2010; en/of (Vindplaats: Proces-verbaal 722 (map 9))

10. Een contract aangaande [bedrijf 3] N.V. (First Cash Solutions), gedateerd omstreeks 25 tot en met 28 mei 2013; en/of (Vindplaats: Proces-verbaal 807 (map 2, doorgenummerde pagina 66))

11. Een aanvraagformulier, althans een (zogenaamd) 'Merchant Application Form' aangaande [bedrijf 8] LIMITED (Intercard Finance AD), gedateerd 12 december 2014; en/of (Vindplaats: Proces-verbaal 755a (map 11))

F. Inrichten (bedrijfs)administraties

12. De (bedrijfs)administratie(s) van [bedrijf 2] N.V. en/of [bedrijf 3] N.V. voorheen genaamd [bedrijf 4] N.V. en/of [bedrijf 6] en/of [bedrijf 7] LTD en/of [bedrijf 8] LIMITED en/of [bedrijf 1] INC en/of [bedrijf 9] INC; en/of

G. Opstellen jaarrekeningen

13. De jaarrekening(en) van [bedrijf 2] N.V. over het/de ja(a)r(en) 2005 en/of 2006 en/of 2007 en/of 2008 en/of 2009 en/of 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013; en/of (Vindplaats: Proces-verbaal 695 (map 32))

14. De jaarrekening(en) van [bedrijf 4] N.V. en/of [bedrijf 3] N.V. over het/de ja(a)r(en) 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013; en/of (Vindplaats: Proces-verbaal 698 (map 32))

15. De (geconsolideerde) jaarrekening(en) van [bedrijf 5] N.V. over het/de ja(a)r(en) 2006 en/of 2007 en/of 2009 en/of 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013, (Vindplaats: Proces-verbaal 697 (map 32))

/////

- ( telkens) zijnde (een) geschrift(en) en/of authentieke akte(n) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen –

valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken, en/of heeft vervalst en/of doen vervalsen,

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) en/of authentieke akte(n) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door (een) andere(n) te doen gebruiken

/////

bestaande dat valselijk opmaken en/of vervalsen uit

A. Oprichten vennootschappen

Het in artikel 2 aangaande het doel van de vennootschap opzettelijk nalaten te vermelden – zakelijk weergegeven – het (zogenaamde) ‘swipen’ tegen contanten (lokale en vreemde valuta), althans de handel in valuta’s; en/of

1. Het in artikel 2 aangaande het doel van de vennootschap opzettelijk in strijd met de waarheid vermelden: ‘Het doel van de vennootschap is het optreden als handelsagent en vertegenwoordiger, de handel in, en de distributie van pharmaceutische producten in de ruimste zin des woords’; en/of

B. Inschrijven vennootschappen

2. Het onder 2.2. aangaande de omschrijving van de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten opzettelijk in strijd met de waarheid vermelden: ‘Groothandel en distributie in pharmaceutische producnten’; en/of

3. Het onder 4.1 en 4.2 aangaande de omschrijving van de vervallen en/of toegevoegde bedrijfsactiviteiten opzettelijk in strijd met de waarheid vermelden: ‘Groothandel en distributie in pharmaceutische producten en/of ‘Groothandel in dames en hren ondergoed’; en/of

C. Opzetten websites

4. Het onder ‘About us’ aangaande [bedrijf 8] LIMITED en/of de [bedrijf 8] Store opzettelijk in strijd met de waarheid vermelden: ‘www. [bedrijf 8] .com is an established distributor of popular brands, specialized manufacturer of women clothing and lingerie in the UK.’ en/of ‘For over 15 years [bedrijf 8] Store has...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT