Uitspraak Nº 08-996002-15. Rechtbank Overijssel, 2016-07-20
ECLI | ECLI:NL:RBOVE:2016:2932 |
Docket Number | 08-996002-15 |
Date | 20 Julio 2016 |
Court | Rechtbank Overijssel (Neederland) |
Afdeling Strafrecht
Zittingsplaats Almelo
Parketnummer (P): 08-996002-15
Datum vonnis: 20 juli 2016
Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:
[verdachte 3] ,
geboren op [geboortedatum] 1974 te [geboorteplaats] ,
wonende te [woonplaats] .
Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 30 juni 2015, 21 september 2015, 7 december 2015, 20 juni 2016, 21 juni 2016, 22 juni 2016 en 6 juli 2016.
De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie
mr. H.M. Pluimers en van hetgeen door de verdachte en diens raadsman mr. C.T.W. van Dijk, advocaat te Arnhem, naar voren is gebracht.
De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:
feit 1: in de periode van 12 december 2008 tot en met 31 juli 2014 al dan niet samen met anderen feitelijk leiding heeft gegeven aan Centurion Vastgoed BV waarbij een groot aantal personen met oplichtingsmiddelen is bewogen geld af te geven (in totaal tot een bedrag van
€ 26.093.555 ) voor beleggingen in vastgoed door Centurion Vastgoed BV;
dan wel die oplichting zelf heeft (mede)gepleegd;
dan wel in de periode van 12 december 2008 tot en met 31 juli 2014 al dan niet samen met anderen feitelijk leiding/opdracht heeft gegeven aan Centurion Vastgoed BV, waarbij van een groot aantal personen ingelegde geldbedragen zijn verduisterd (in totaal tot een bedrag van € 26.093.555);
dan wel die verduistering zelf heeft (mede)gepleegd;
feit 2: hij in de periode van 12 december 2008 tot en met de dag van dagvaarding al dan niet samen met anderen feitelijk leiding heeft gegeven aan Centurion Vastgoed BV waarbij
bedrieglijke bankbreuk is gepleegd door lasten te verdichten en/of geld/goederen aan de boedel te onttrekken;
dan wel dat hij die bedrieglijke bankbreuk zelf heeft (mede)gepleegd;
feit 3: hij in de periode van 12 december 2008 tot en met 31 juli 2014 al dan niet samen met anderen feitelijk leiding heeft gegeven aan Centurion Vastgoed BV waarbij een tweetal arbeidsovereenkomsten, een vaststellings- beëindigingsovereenkomst, een werkgeversverklaring en een loonspecificatie valselijk zijn opgemaakt;
dan wel dat hij die valsheid zelf heeft (mede)gepleegd;
feit 4: hij in de periode van 12 december 2008 tot en met de dag van dagvaarding al dan niet samen met anderen opzettelijk geldbedragen (tot een totaalbedrag van ongeveer
€ 21.471,662) heeft witgewassen.
Voluit luidt de nadere omschrijving tenlastelegging aan de verdachte, dat:
PRIMAIR
Centurion Vastgoed BV.,
op een of meer tijdstippen,
in of omstreeks de periode van 12 december 2008 tot en met 31juli 2014,
in Arnhem en/of elders in Nederland en/of België en/of Costa Rica,
tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke perso(o)n(en) en/of
rechtsperso(o)n(en), althans alleen,
(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen,
door
- listige kunstgrepen; en/of
- een samenweefsel van verdichtsels,
een groot aantal,
(vindplaats: AMB-002, 003, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 012, 013 en 014)
althans een of meer perso(o)n(en), waaronder:
(vindplaats: DOC-281)
- [slachtoffer 1] ; en/of
(vindplaats: G-03-01 AMB-003, 007 en 011 en AMB-063)
- [slachtoffer 2] ; en/of
(vindplaats: G-04-01, 02 en 03, AMB-002, 007, 010 en 011 en AMB-063)
- [slachtoffer 3] ; en/of
(vindplaats: G-06-01 en AMB-005)
- [slachtoffer 4] ; en/of
(vindplaats: G-08-O1 en AMB-006)
- [slachtoffer 5] ; en/of
(vindplaats: G-09-01 en AMB-007)
- [slachtoffer 6] ; en/of
(vindplaats: G-10-01, AMB-002, 010, 011, 013 en 014 en AMB-063)
- [slachtoffer 7] ; en/of
(vindplaats: G-11-01 en AMB-004, 010 en 013)
- [slachtoffer 8] ; en/of
(vindplaats: G-12-01 en AMB-010 en 013)
- [slachtoffer 9] ; en/of
(vindplaats: G-13-01 en AMB-005)
- [slachtoffer 10] ; en/of
(vindplaats: G-14-01 en AMB-012)
- [slachtoffer 11] ; en/of
(vindplaats: G-15-01 en AMB-002, 007 en 011)
- [slachtoffer 12] ; en/of
(vindplaats: G-17-01, AMB-004 en 014 en AMB-063)
- [slachtoffer 13] ; en/of
(vindplaats: G-18-01 en 02, AMB-004, 006, 011 en 013 en AMB-063)
- [slachtoffer 14]
(vindplaats: G-19-01 en AMB-003, 004 en 012),
heeft bewogen tot
- de afgifte van een of meer geldbedrag(en) en/of eigendoms- dan wel winstrecht(en);
en/of
- het verlenen van een dienst; en/of
- het aangaan van een schuld; en/of
- het teniet doen van een inschuld,
(tot een totaalbedrag van ongeveer EUR 26.093.555) (vindplaats: AMB-065),
hierin bestaande dat, hij, Centurion Vastgoed B.V.,
tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke perso(o)n(en) en/of
rechtsperso(o)n(en), althans alleen,
(telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk
en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:
- het publiek, althans voornoemd(e) perso(o)n(en), via aanbiedingsmateriaal en/of
beleggings- dan wel verzamelmemoranda en/of websites en/of telefonisch en/of op een
andere wijze heeft/hebben benaderd en/of geïnteresseerd in de deelname aan een/of
meer obligatielening(en) en/of winstcertifica(a)t(en), althans een of meer
beleggingsproduct(en); en/of
(vindplaats: AMB-002, 003, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 012, 013 en 014)
- ( vervolgens) aan het (aldus benaderde en/of geïnteresseerd geraakte) publiek, althans
voornoemd(e) perso(o)n(en), tot zekerheid van te investeren gelden heeft/hebben
voorgespiegeld:
(a) Besteding inleggeld
dat de uitgifte van de/het obligatielening(en) en/of winstcertifica(a)t(en), althans een of
meer beleg-gingsproduct(en), (uitsluitend) tot doel heeft/hebben fondsen in te zamelen
voor de financiering van het aankopen van grond(en) in Costa Rica en/of (vervolgens
voor) het aanleggen van infrastructuur en/of het klaarmaken van grond(en) voor
bebouwing en/of het bouwen van appartementen en/of villa’s en/of het bouwen van
(recreatieve) voorzieningen; en/of
(b) Terugbetaling inleggeld en uitbetaling rente, winst (ponzi)
dat met de in het aanbiedingsmateriaal omschreven doelen opbrengsten worden behaald,
waarmee het inleggeld wordt terugbetaald en/of de rente en/of winst wordt uitbetaald;
en/of
(c) Garantie (vindplaats: AMB-006 en 007)
dat het inleggeld gegarandeerd wordt terugbetaald en/of de rente en/of winst
gegarandeerd wordt uitbetaald aan het einde van de looptijd; en/of
(d) Toezicht en controle
dat een (onafhankelijke) registeraccountant van [accountantskantoor] Accountants en
Belastingadviseurs BV. en/of [accountantskantoor] Registeraccountants BV. periodiek toezicht en
controle uitoefent op de besteding van het inleggeld (per beleggingsproduct) en/of het
financierings- en aankooptraject van grond(en) in Costa Rica en/of de jaarrekeningen;
en/of
(e) Stichting Derdengelden Centurion
dat door gebruik te maken van de Stichting Derdengelden Centurion wordt voorkomen dat het inleggeld vermengd raakt met het vermogen van Centurion Vastgoed BV. en/of een of meer andere rechtsperso(o)n(en); en/of
(f) Taxatie
dat onafhankelijke experts of beëdigde makelaars en taxateurs de waarde vaststellen van
grond(en) in Costa Rica; en/of
(g) Kosten
dat er naast de in de investeringsbegroting en/of rendementsprognose weergegeven
kosten geen overige kosten zijn; en/of
(h) Trackrecord
dat Centurion Vastgoed BV. al eerder en met succes obligatieleningen heeft uitgegeven,
die vervroegd waren afgelost en waarbij er meer rente is uitbetaald dan overeengekomen,
waardoor een groot aantal, althans een of meer perso(o)n(en), waaronder voornoemd(e)
perso(o)n(en) werd(en) bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedrag(en) en/of
eigendoms- dan wel winstrecht(en) en/of het verlenen van een dienst en/of het aangaan
van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld,
zulks, terwijl hij, verdachte, al dan niet tezamen en in vereniging met een of meer
natuurlijke per-so(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en), tot bovenomschreven strafba(a)r(e)
feit(en) opdracht heeft/hebben gegeven, dan wel feitelijke leiding heeft/hebben gegeven
aan bovenomschreven verboden gedraging(en);
Artikel 47, lid 1 aanhef en onder 1 Wetboek van strafrecht
Artikel 51, lid 2 aanhef en onder 2 Wetboek van strafrecht
Althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling leidt
SUBSIDIAIR
Hij, op een of meer tijdstippen, in of omstreeks de periode van 12 december 2008 tot en met 31juli 2014,
in Arnhem en/of elders in Nederland en/of België en/of Costa Rica,
tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke perso(o)n(en) en/of
rechtsperso(o)n(en), althans alleen,
(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen,
door
- listige kunstgrepen; en/of
- een samenweefsel van verdichtsels,
een groot aantal,
(vindplaats: AMB-002, 003, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 012, 013 en 014)
althans een of meet perso(o)n(en), waatonder:
(vindplaats: DOC-281)
- [slachtoffer 1] ; en/of
(vindplaats: G-03-01, AMB-003, 007 en 011 en AMB-063)
- [slachtoffer 2] ; en/of
(vindplaats: G-04-0l, 02 en 03, AMB-002, 007, 010 en 011 en AMB-063)
- [slachtoffer 3] ; en/of
(vindplaats: G-06-01 en AMB-005)
- [slachtoffer 4] ; en/of
(vindplaats: G-08-0 1 en AM B-006)
- [slachtoffer 5] ; en/of
(vindplaats: G-09-01 en AMB-007)
- [slachtoffer 6] ; en/of
(vindplaats: G-10-01, AMB-002, 010, 011, 013 en 014 en AMB-063)
- [slachtoffer 7] ; en/of
(vindplaats: G-11-01 en AMB-004, 010 en 013)
- [slachtoffer 8] ; en/of
(vindplaats: G-12-01 en AMB-010 en 013)
- [slachtoffer 9] ; en/of
(vindplaats...
Om verder te lezen
PROBEER HET UIT