Uitspraak Nº 08-996075-18 (P). Rechtbank Overijssel, 2019-11-18
| ECLI | ECLI:NL:RBOVE:2019:4260 |
| Date | 18 Noviembre 2019 |
| Docket Number | 08-996075-18 (P) |
| Court | Rechtbank Overijssel (Neederland) |
Team Strafrecht
Meervoudige kamer
Zittingsplaats Zwolle
Parketnummer 08-996075-18 (P)
Datum vonnis: 18 november 2019
Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:
[verdachte] ,
geboren op [geboortedatum] 1957 in [geboorteplaats] ,
wonende te [adres] .
Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 14 maart 2019 en 4 november 2019.
De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie,
mr. F.A. Demmers, en van hetgeen door verdachte en zijn raadsman, mr. G.A.J Purperhart, advocaat te Rotterdam, naar voren is gebracht.
De verdenking komt er na wijziging van de tenlastelegging van 4 november 2019, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte:
feit 1, eerste en tweede alternatief ten laste gelegde:
in de periode 1 januari 2014 tot en met 10 oktober 2017, al dan niet samen met anderen, geld dat toebehoorde aan de [stichting] , in totaal ongeveer EUR 874.556,00, heeft verduisterd dan wel donateurs van die stichting heeft opgelicht;
feit 2, eerste, tweede en derde alternatief ten laste gelegde:
in de periode 11 oktober 2017 tot en met 28 november 2018, al dan niet samen met anderen, geld dat toebehoorde aan de [stichting] , in totaal ongeveer EUR 874.556,00, heeft gestolen of verduisterd, dan wel donateurs van die stichting heeft opgelicht;
feit 3 primair:
in de periode 1 januari 2015 tot en met 25 mei 2017, al dan niet samen met anderen, zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrift door maandoverzichten van contante ontvangsten en uitgaven van [stichting] vals op te maken om die te kunnen gebruiken;
subsidiair:
zich in de periode 1 januari 2015 tot en met 25 mei 2017, al dan niet samen met anderen, schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrift door vals opgemaakte maandoverzichten van contante ontvangsten en uitgaven van [stichting] naar de Rabobank op te sturen.
Voluit luidt de - gewijzigde - tenlastelegging aan verdachte, dat:
1.
hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode 1 januari 2014 tot en met 10 oktober 2017 te Rotterdam en of elders in Nederland, alleen, althans tezamen en in vereniging met een of meer anderen, (telkens) opzettelijk enig goed, bestaande uit een of meer(dere) geldbedrag(en) (tot een totaalbedrag van ongeveer EUR 874.556,-),
althans een bedrag van in totaal (ongeveer) EUR 131.305,-- en/of een bedrag van in totaal (ongeveer) EUR 384.775,--, en/of een bedrag van in totaal (ongeveer) EUR 23.272,15 en/of een bedrag van in totaal (ongeveer) EUR 14.380,60,
in ieder geval enig geldbedrag,
dat/die geheel of ten dele toebehoorde(n) aan [stichting] en/of de donateurs van bedoelde stichting, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of diens mededader(s),
en welk(e) geldbedrag(en) hij/zij in zijn/hun hoedanigheid als bestuurder, althans voorzitter en/of penningmeester, van een stichting, en/of als beheerder van een stichting, te weten [stichting] , in elk geval anders dan door misdrijf, onder zich had,
wederrechtelijk zich heeft/hebben toegeëigend;
en/of,
hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks 1 januari 2014 tot en met 10 oktober 2017 te Rotterdam en/of elders in Nederland, alleen, althans tezamen en in vereniging met een of meer anderen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,
een of meerdere donateurs van de [stichting] heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, het verlenen van een dienst, het ter beschikking stellen van gegevens, het aangaan van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld, te weten het doneren van en/of (contant) geven en/of overmaken, van een of meer(dere) geldbedragen (tot een totaalbedrag van ongeveer EUR 874.5999,-), in ieder geval enig geldbedrag,
door voor te wenden dat bedoelde schenkingen/donaties, geheel of grotendeels, ten goede zouden komen aan het/de (statutaire) doel(en) van bedoelde stichting en/of “om de mooiste dromen of wensen proberen te verwezenlijken van kinderen die een ingrijpende of traumatische ervaring achter de rug hebben in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar en/of
door voor te wenden dat hij, als vertegenwoordiger bij voornoemde stichting het geld ter beschikking zou stellen aan deze stichting;
2.
hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode 11 oktober 2017 tot en met 28 november 2018 te Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,
(telkens) opzettelijk enig goed, bestaande uit een of meer(dere) geldbedrag(en)
(tot een totaal bedrag van ongeveer EUR 874.556,-),
althans een bedrag van in totaal (ongeveer) EUR 52.158,-- en/of een bedrag van in totaal (ongeveer) EUR 73.098,--, en/of een bedrag van in totaal (ongeveer) EUR 9.049,65 en/of een bedrag van in totaal (ongeveer) EUR 13.636,60, in ieder geval enig geldbedrag,
dat/die geheel of ten dele toebehoord(en) aan de [stichting] ,
in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),
met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen;
en/of,
hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode 11 oktober 2017 tot en met 28 november 2018 te Rotterdam en of elders in Nederland, alleen, althans tezamen en in vereniging met een of meer anderen,
(telkens) opzettelijk enig goed, bestaande uit een of meer(dere) geldbedrag(en) (tot een totaal bedrag van ongeveer EUR 874.556,-), althans een bedrag van in totaal (ongeveer) EUR 52.158,-- en/of een bedrag van in totaal (ongeveer) EUR 73.098,--, en/of een bedrag van in totaal (ongeveer) EUR 9.049,65 en/of een bedrag van in totaal (ongeveer) EUR 13.636,60, in ieder geval enig geldbedrag,
dat/die geheel of ten dele toebehoorde(n) aan [stichting] en/of de donateurs van bedoelde stichting, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of diens mededader(s), en welk(e) geldbedrag(en) hij/zij in zijn/hun hoedanigheid als medewerker/vrijwilliger van een stichting, en/of als (feitelijk) beheerder van een stichting, te weten [stichting] , in elk geval anders dan door misdrijf, onder zich had,
wederrechtelijk zich heeft/hebben toegeëigend,
en/of,
hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks 11 oktober 2017 tot en met 28 november 2018 te Rotterdam en/of elders in Nederland, alleen, althans tezamen en in vereniging met een of meer anderen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,
een of meerdere donateurs van de [stichting] heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, het verlenen van een dienst, het ter beschikking stellen van gegevens, het aangaan van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld,
te weten het doneren van en/of (contant) geven en/of overmaken, van een of meer(dere) geldbedragen (tot een totaalbedrag van ongeveer EUR 874.599,-), in ieder geval enig geldbedrag,
door voor te wenden dat bedoelde schenkingen/donaties, geheel of grotendeels, ten goede zouden komen aan het/de (statutaire) doel(en) van bedoelde stichting en/of ‘om de mooiste dromen of wensen proberen te verwezenlijken van kinderen die een ingrijpende of traumatische ervaring achter de rug hebben in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar’ en/of door voor te wenden dat hij, als vertegenwoordiger, althans als medewerker/vrijwilliger, bij voornoemde stichting het geld ter beschikking zou stellen aan deze stichting;
3
primair
hij in of omstreeks 1 januari 2015 tot en met 25 mei 2017 te Rotterdam en/of
elders in Nederland, alleen, althans tezamen en in verenging met een of meer anderen, meermalen, althans eenmaal, een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, te weten een of meerdere maandoverzichten van (contante) ontvangsten en uitgaven over de maanden
- januari tot en met december 2015 en/of,
- januari tot en met december 2016 en/of,
valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst door daarin (telkens) - in strijd met de waarheid - bedragen te vermelden,
met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te
doen gebruiken;
subsidiair.
hij in of omstreeks 1 januari 2015 tot en met 25 mei 2017 te Rotterdam en/of
elders in Nederland, alleen, althans tezamen en in vereniging met een of meer anderen, meermalen, althans eenmaal, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van valselijk opgemaakte en/of vervalste
geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware
deze echt en onvervalst, door een of meer maandoverzichten van (contante) ontvangsten en uitgaven over de maanden
- januari 2015 tot en met december 2015, en/of
- januari 2016 tot en met december 2016,
via e-mail in te dienen bij/te zenden aan de Rabobank Rotterdam.
De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.
Inleiding
In de periode 2016 – 2017 heeft de Belastingdienst projectmatig onderzoek naar bankrekeningen van niet-ingezetenen gedaan. In het kader van dat onderzoek heeft de Belastingdienst de bankafschriften ontvangen van een payment serviceprovider (hierna: psp), genaamd ‘ [naam 1] Limited’, gevestigd op Malta. Een ‘psp’ biedt mogelijkheden voor het doen van online betalingen.
Uit een analyse van de bankgegevens is...
Om verder te lezen
PROBEER HET UIT