Uitspraak Nº 09/842456-15. Rechtbank Den Haag, 2016-07-15
| ECLI | ECLI:NL:RBDHA:2016:8097 |
| Docket Number | 09/842456-15 |
| Date | 15 Julio 2016 |
| Court | Rechtbank Den Haag (Neederland) |
Strafrecht
Meervoudige strafkamer
Parketnummer: 09/842456-15
Datum uitspraak: 15 juli 2016
Tegenspraak
(Promisvonnis)
De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:
[verdachte] ,
geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats en land] ,
zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande,
thans gedetineerd te [detentieadres] .
Het onderzoek is gehouden ten terechtzittingen van 29 september 2015, 7 december 2015, 1 maart 2016, 26 mei 2016 (alle pro forma), 23 en 27 juni 2016 (beide inhoudelijk) en 11 juli 2016 (sluiting).
De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. H. Mol en van hetgeen door de raadsman van verdachte mr. R.A. Bruinsma, advocaat te Amsterdam, en door de verdachte naar voren is gebracht.
Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:
Feit 1
hij in of omstreeks de periode van 26 februari 2015 t/m 30 juni 2015 in Amsterdam, althans in Nederland,
(telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, onderstaand(e) perso(o)n(en)/bedrij(f)(ven) heeft bewogen tot de afgifte van inloggegeven(s) en/of een of meer code(s) en/of onderstaande geldbedrag(en),te weten van:
- ZD 1. [benadeelde 1] / [benadeelde 1] (een geldbedrag van 15.953,- euro) en/of
- ZD 2. [benadeelde 2] / [benadeelde 2] (een geldbedrag van 31.116,- euro) en/of
- ZD 3. [benadeelde 3] / [benadeelde 3] / [benadeelde 3] (een geldbedrag van 8.453,- euro) en/of
- ZD 4. [benadeelde 4] / [benadeelde 4] (een geldbedrag van 3.083,- euro) en/of
- ZD 5. [benadeelde 5] / [benadeelde 5] (een geldbedrag van 40.658,- euro) en/of
- ZD 6. [benadeelde 6] / [benadeelde 6] (een geldbedrag van 47.121,- euro) en/of
- ZD 7. [benadeelde 7] / [benadeelde 7] (een geldbedrag van 4.550,- euro) en/of
- ZD 8. [benadeelde 8] / [benadeelde 8] (een geldbedrag van 21.947,- euro) en/of
- ZD 9. [benadeelde 9] / [benadeelde 9] (een geldbedrag van 60.601,- euro) en/of
- ZD 10. [benadeelde 10] / [benadeelde 10] (een geldbedrag van 7.101,- euro) en/of
- ZD 11. [benadeelde 11] (een geldbedrag van 2.110,- euro) en/of
- ZD 12. [benadeelde 12] / [benadeelde 12] (een geldbedrag van 12.532,- euro) en/of
- ZD 13. [benadeelde 13] (een geldbedrag van 2.998,- euro) en/of
- ZD 14. [benadeelde 14] / [benadeelde 14] . (een geldbedrag van 2.900,- euro) en/of
- ZD 15. [benadeelde 15] / [benadeelde 15] en/of
de Rabobank (in alle genoemde zaaksdossiers het totaalbedrag van alle bovenstaande bedragen)
immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:
- aan een of meer genoemde perso(o)n(en)/bedrij(f)(ven) (een) e-mail(s) gestuurd als ware deze e-mail(s) afkomstig van de Rabobank en hen daarin verzocht op een link te klikken en/of (online) gegevens in te vullen/terug te sturen en/of
- een of meer van genoemde perso(o)n(en)/bedrij(f)(ven) gebeld en/of zich voorgedaan als medewerkster van de Rabobank (al dan niet gebruik makend van de naam [pseudoniem van verdachte 1] ) en/of daarbij aangegeven/gezegd dat ze moesten inloggen om het activatieproces te voltooien en/of hen handelingen heeft laten verrichten met de Raboreader en de daarbij verkregen inloggegeven(s) en/of code(s) door laten geven en/of
- ( vervolgens) zich ten opzichte van de Rabobank voorgedaan als zijnde de rechthebbende van het internetbankieren account van een of meer genoemde perso(o)n(en)/bedrij(f)(ven) en met gebruikmaking van voornoemde verkregen inloggegeven(s) en/of code(s) door middel van internetbankieren één of meer geldbedrag(en) overgemaakt / overgeboekt van de bankrekening(en) van een of meer van genoemde perso(o)n(en)/bedrij(f)(ven) naar een of meer bankrekeningen van derden,
waardoor deze perso(o)n(en)/bedrij(f)(ven) (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte(s).
Feit 2
hij in of omstreeks de periode van 5 december 2014 t/m 30 juni 2015 te Amsterdam, althans in Nederland,
heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten o.a. verdachte en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten het plegen van oplichting en/of diefstal en/of (gewoonte)witwassen;
Inleiding
Aanleiding voor dit onderzoek, genaamd [onderzoeksnaam 1] , is een proces-verbaal geweest met restinformatie uit het onderzoek [onderzoeksnaam 2] . Uit deze restinformatie is gebleken dat op grote schaal fraude (door middel van het zogenaamde phishing) plaatsvond, waarbij voornamelijk klanten van de Rabobank voor grote bedragen benadeeld werden. In onderzoek [onderzoeksnaam 1] is gebruik gemaakt van bijzondere opsporingsmethodieken, zoals het afluisteren van telefoons en het observeren van verdachten. Uit dit onderzoek zijn de verdachten [verdachte] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 4] naar voren gekomen. Deze zijn aangehouden en verhoord. Hun is allen deelname aan een criminele organisatie ten laste gelegd en, op de verdachte [medeverdachte 4] na, oplichting van vijftien rekeninghouders en/of de Rabobank door middel van phishing.
Het standpunt van de officier van justitie
De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten.
Het standpunt van de verdediging
Door en namens de verdachte is integrale vrijspraak bepleit.
De beoordeling van de tenlastelegging 1
De rechtbank komt tot bewezenverklaring van de ten laste gelegde feiten op grond van het volgende.
Op 9 oktober 2015 is namens de Rabobank Groep (hierna: Rabobank) aangifte gedaan van phishing tegen (een) dan nog onbekende verdachte(n). In de periode van december 2014 tot en met juni 2015 zijn bij de afdeling Financial Economic Crime van de Rabobank tientallen incidenten op het gebied van phishing in behandeling genomen, waarbij klanten van de Rabobank melding hebben gemaakt van transacties ten laste van hun rekeningen, waarbij geld is overgeboekt of gepoogd over te boeken naar een of meerdere begunstigden, zonder dat zij hiervoor toestemming hebben gegeven. De modus operandi bestaat bij phishing doorgaans uit enkele stappen, te beginnen met een “spamrun”, waarbij grote hoeveelheden e-mails worden verstuurd, die afkomstig lijken te zijn van de Rabobank. In deze mails zit een snelkoppeling/link, waarmee klanten/slachtoffers op een vals opgezette website belanden die lijkt op de website van de Rabobank. Doordat het slachtoffer persoonlijke informatie afgeeft op de phishingwebsite, heeft de fraudeur daar de beschikking over. Vervolgens worden de slachtoffers aan de hand van deze persoonlijke informatie gebeld door een nep-bankmedewerker, die zich in dit onderzoek in veel gevallen heeft voorgesteld als [pseudoniem van verdachte 1] , blijkens de aangiftes van de benadeelden. Deze nep-bankmedewerker probeert een I-code en diverse S-codes – die met de pinpas, pincode en Random Reader door de gebelde worden aangemaakt – bij het slachtoffer te ontfutselen, waarmee de (vermeende) medewerker kan inloggen op de Rabobank internetbankieromgeving van het slachtoffer en bedragen kan overmaken. Om de gebelde slachtoffers hiertoe te bewegen, vertelde [pseudoniem van verdachte 1] dat de nieuwe Rabo Scanner, die de Random Reader vervangt, moest worden geactiveerd met behulp van de Random Reader. De klanten hebben zo de inlog- en signeercodes afgegeven aan haar. In totaal is voor een potentieel bedrag van
€ 1.020.903,22 frauduleus overgeboekt naar derden. Hiervan is € 468.644,58 als daadwerkelijk geleden schade aan te merken. De Rabobank heeft de benadeelde klanten schadeloos gesteld.2
Inhoud verklaring [medeverdachte 1]
De verklaring die [medeverdachte 1] op 28 september 2015 heeft afgelegd houdt – kort en zakelijk weergegeven – het volgende in.3
[medeverdachte 1] heeft in het verleden in de Bijlmer gewoond en kwam daar nog regelmatig. Via [medeverdachte 3] (‘ [medeverdachte 3] ’), die ze kende uit de tijd dat ze in de Bijlmer woonde, is zij in contact gekomen met [medeverdachte 2] (‘ [medeverdachte 2] ’). [medeverdachte 2] heeft op enig moment [medeverdachte 1] meegevraagd om bij een vriendin van hem voor de gezelligheid wat te gaan drinken. Die vriendin was [medeverdachte 4] (‘Chelle’) en zij woonde in een flatwoning aan de [adres 32] in Amsterdam Zuid-Oost. In een gesprek met [medeverdachte 2] is [medeverdachte 1] gevraagd om phishinggesprekken te gaan voeren. Toen ze ja had gezegd, is [verdachte] (‘ [verdachte] ’) in beeld gekomen.
De fraude is ergens in januari 2015 begonnen. Er werd gewerkt vanuit de woning van [medeverdachte 4] . [medeverdachte 4] wist ongetwijfeld van de fraude, aldus [medeverdachte 1] . De ene keer was ze er wel bij, de andere keer niet.
Over de werkzaamheden heeft [medeverdachte 1] verklaard dat [verdachte] haar het verhaal van de Rabo Scanner vertelde en hoe ze mensen moest bellen. Dat was een soort script, aldus [medeverdachte 1] . Ze kreeg een telefoon en [verdachte] gaf haar het nummer op dat gebeld moest worden. Hij zat naast [medeverdachte 1] achter een laptop en voorzag haar van de...
Om verder te lezen
PROBEER HET UIT