Uitspraak Nº 13/845234-17 (A), 13/729008-18 (B) en 13/845048-18 (C) (Promis). Rechtbank Amsterdam, 2020-03-12

ECLIECLI:NL:RBAMS:2020:1700
Docket Number13/845234-17 (A), 13/729008-18 (B) en 13/845048-18 (C) (Promis)
Date12 Marzo 2020
CourtRechtbank Amsterdam (Neederland)
RECHTBANK AMSTERDAM

VONNIS

Parketnummers: 13/845234-17 (A), 13/729008-18 (B) en 13/845048-18 (C) (Promis)

Datum uitspraak: 12 maart 2020

Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1986,

ingeschreven in de Basisregistratie Personen op het adres [adres] , [woonplaats] .

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 3, 4 en 6 februari en 12 maart 2020.

De rechtbank heeft de zaken, die bij afzonderlijke dagvaardingen onder de bovenvermelde parketnummers zijn aangebracht, gevoegd. Deze zaken worden hierna als respectievelijk zaak A, zaak B en zaak C aangeduid.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officieren van justitie mrs. M.J. Dontje en M.P. Kok en van wat verdachte en zijn raadsman mr. W.J. Morra naar voren hebben gebracht.

2 Tenlastelegging

Aan verdachte is – samengevat, na wijziging op de zitting – tenlastegelegd dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan

in zaak A

1. medeplegen van) gewoontewitwassen van een Mercedes en vijf horloges uit de erfenis van [naam 1] (hierna: [naam 1] ), contante stortingen van 73.060,- euro, contante stortingen van 34.977,- euro, contante betalingen voor de aanschaf van een Kia Sportage, contante betalingen voor de aanschaf van een Audi A6, Rolex-horloges met serienummers [nummer] , [nummer] en [nummer] , contante betalingen voor een buikliposuctie, contante betalingen voor de aanschaf van meubels bij Seats and Sofas en/of geldbedragen en andere luxe goederen, in de periode van 1 januari 2016 tot en met heden te Amsterdam, Amstelveen, Ibiza, Marbella en/of Malaga;

2. ( medeplegen van) het voorhanden hebben van een pistool en/of munitie in de periode van 1 januari 2017 tot en met 6 november 2017 te Amstelveen;

in zaak B:

uitkeringsfraude, door niet mede te delen of kenbaar te maken dat hij oncontroleerbare inkomsten ontving en/of beschikte over een vermogen hoger dan de vermogensgrens, in de periode van 2 oktober 2013 tot en met 6 november 2017 te Amsterdam en/of Amstelveen;

in zaak C:

1. het gebruik maken van een valse en/of vervalste salarisspecificatie en/of rekeningafschrift, ten behoeve van het aanvragen en/of verkrijgen van een persoonlijke lening bij Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna: Santander), in de periode van 4 november 2016 tot en met 10 november 2016 te Utrecht en/of Amstelveen;

2. valse aangifte doen van valsheid in geschrifte en/of poging oplichting op 11 januari 2017 te Amsterdam.

De volledige tekst van de tenlastelegging is opgenomen in bijlage I die aan dit vonnis is gehecht en geldt als hier ingevoegd.

3 Voorvragen

Ontvankelijk van de officier van justitie

De raadsman heeft betoogd dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk moet worden verklaard in de vervolging van zaak B. Hij heeft daartoe aangevoerd dat het benadelingsbedrag onder de vervolgingsgrens ligt, zoals is opgenomen in de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude (hierna: de Aanwijzing). Er is niet gebleken van een uitzondering die een vervolging rechtvaardigt. Daarom is sprake van strijd met het gelijkheidsbeginsel.

De rechtbank is met de officieren van justitie van oordeel dat dit verweer moet worden verworpen. Het benadelingsbedrag ligt weliswaar net onder de vervolgingsgrens, maar in de Aanwijzing is opgenomen dat wel degelijk strafrechtelijk kan worden vervolgd als sprake is van een uitzondering. In deze zaak is Uitzondering 2, zoals genoemd in de Aanwijzing onder artikel 2.2., aan de orde. Er is immers sprake van een combinatie van sociale zekerheidsfraude met een of meer (andersoortige) strafbare feiten. In die gevallen mag een zaak toch strafrechtelijk worden afgedaan. De achterliggende gedachte is dat de rechtsorde meer geschokt zal zijn, als naast sociale zekerheidsfraude ook andere strafbare feiten zijn gepleegd. Er is dus geen sprake van strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Dat betekent dat de officieren van justitie ontvankelijk zijn. Verder is de dagvaarding geldig, is deze rechtbank bevoegd tot kennisneming van de tenlastegelegde feiten en zijn er geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs
4.1.

Inleiding

Op 7 juli 2017 wordt het lichaam van [naam 1] aangetroffen op een parkeerplaats bij het station Breukelen, hij blijkt te zijn neergeschoten. Hij is overleden. Vermoedelijk is sprake geweest van een afrekening in het criminele milieu. Vóór de dood van [naam 1] was een strafrechtelijk onderzoek naar hem gestart, omdat hij ervan werd verdacht zich schuldig te maken aan witwassen. Hij zou een luxe leven lijden terwijl hij geen legaal inkomen had. Ook zou hij in het bezit zijn van dure auto’s, sieraden en grote contante geldbedragen. De politie verdacht [naam 1] ervan een deel van zijn vermogen onder te brengen bij derden, onder wie familie en vrienden. Na de dood van [naam 1] is een onderzoek gestart naar zijn ‘criminele’ erfenis. Dit onderzoek droeg de naam Mont du Chat. Bij dat onderzoek is verdachte in beeld gekomen, hij was namelijk een vriend van [naam 1] . Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de afhandeling van de erfenis van [naam 1] .

Ook zijn zelfstandige onderzoeken naar verdachte gestart met de namen Mont du Chat II en Mont du Chat III. Verdachte zou naast de erfenis van [naam 1] , ook zelf grote geldbedragen, auto’s, horloges en andere luxe goederen hebben witgewassen. Verder werd hij verdacht van vuurwapen- en munitiebezit, het gebruik maken van valse dan wel vervalste geschriften, het doen van valse aangifte en uitkeringsfraude.

Voornoemde verdenkingen zien veelal op andere periodes en gedragingen van verdachte. Ook zijn er per verdenking verschillende verweren gevoerd. Daarom zal de rechtbank deze hieronder los van elkaar bespreken en zal er per onderdeel een oordeel volgen over de schuld van verdachte aan het tenlastegelegde.

4.2.

De erfenis van [naam 1]

4.2.1.

Feiten en omstandigheden

De rechtbank gaat op grond van de wettige bewijsmiddelen uit van de volgende feiten en omstandigheden.1

Uit de politieregistratiesystemen volgt dat [naam 1] vanaf 2011 contacten heeft met verschillende personen die crimineel actief zijn (geweest). [naam 1] is in 2016 door de politie gewaarschuwd dat informatie was binnengekomen dat men voornemens was hem te liquideren. [naam 1] komt voor in 38 rechercheonderzoeken, waaronder liquidatie-onderzoeken.2 Na onderzoek naar de bankrekening van [naam 1] is gebleken dat er geen transacties zichtbaar waren die duiden op een inkomen.3 Uit de documentatie van [naam 1] van 11 juli 2017 blijkt dat hij onder meer is veroordeeld voor poging tot afpersing, vuurwapenbezit en oplichting.4 Verdachte heeft, als getuige in het onderzoek naar de dood van [naam 1] , verklaard dat [naam 1] een jeugdvriend van hem was. Hij had samen met [naam 1] in de gevangenis gezeten, daardoor zijn ze betere vrienden geworden. [naam 1] zat vaker vast. Ook wist verdachte in wat voor omgeving [naam 1] leefde en met welke mensen hij omging. Verdachte verklaarde dat hij had gelezen waar [naam 1] in zat, over “dat Satudarah-verhaal”. Verdachte heeft weleens aan [naam 1] gevraagd waarom hij zulke dingen had gedaan. Ook had [naam 1] hem verteld dat zijn leven in gevaar was. Verdachte wist wat er over [naam 1] op internet stond. De wereld van [naam 1] zou verdachte beschrijven als straatleven.5 Daarnaast heeft verdachte handgeschreven verklaringen overgelegd, waarin hij aangeeft dat hij op verzoek van [naam 1] een vuurwapen in zijn woning bewaarde.6

Op 7 juli 2017 is de woning van [naam 1] , gelegen aan de [adres 1] , doorzocht. Tijdens deze doorzoeking is onder andere een factuur met bijlagen aangetroffen die betrekking heeft op de aankoop van een Mercedes. Ook zijn er foto’s gemaakt van twee horloges, met merkaanduiding: Rolex.7 De factuur met betrekking tot de Mercedes is gericht aan [naam 1] en dateert van 13 mei 2017. Op de factuur staat aangegeven dat het gaat om een witte Mercedes Benz E63 AMG S4Matic Limousine, met chassisnummer [nummer] . De prijs van de Mercedes betreft 122.000,- euro.8 Uit het RDW uittreksel van 10 juli 2017 volgt dat de Mercedes tijdelijk het kenteken [kenteken] had en dat [naam 1] kentekenhouder was.9 Op de telefoon van [naam 1] zijn 11 videofragmenten van een witte Mercedes E63 AMG aangetroffen. Deze video’s zijn gemaakt op 12 mei 2017. Op een paar van deze video’s staat een negroïde man bij de Mercedes. Het uiterlijk van deze man vertoont sterke gelijkenis met verdachte.10 Verdachte heeft ook in het politieverhoor van 30 januari 2018 bekend dat hij die persoon op de video’s is en naast de witte Mercedes van [naam 1] staat.11

Tijdens het onderzoek naar de telefoon van [naam 1] is een berichtenwisseling aangetroffen over het parkeren van een auto in een garage op Ibiza (in Spanje). De auto zou geparkeerd worden van 29 juni 2017 tot 24 juli 2017. Op het adres dat [naam garage] heeft gestuurd is autoverhuurbedrijf [naam autoverhuurbedrijf] gevestigd.12 Door de Liaisonofficier van Spanje is bevestigd dat de Mercedes Benz AMG E63 met kenteken [kenteken] ten tijde van het overlijden van [naam 1] geparkeerd stond bij die garage. De Mercedes was volgens de garagehouder opgehaald op 23 juli 2017 omstreeks 18.00 uur door de partner van [naam 1] . Die partner was er ook bij toen de auto daar, 22 dagen eerder, geparkeerd werd. Zij had aan de eigenaren van de garage verteld dat zij diezelfde avond zou terugkeren naar Marbella met de veerboot. Het telefoonnummer dat deze vrouw achterliet betrof: [nummer] .13 Dit telefoonnummer staat volgens de Centrale Informatie Onderzoek Telecommunicatie op naam van medeverdachte [medeverdachte 1] (hierna: [medeverdachte 1] ). Ook...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT