Uitspraak Nº 21-001125-15. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-03-13

• ECLI: ECLI:NL:GHARL:2017:2004
• Docket Number: 21-001125-15
• Date: 13 Marzo 2017
• Court: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Nederland)

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-001125-15

Uitspraak d.d.: 13 maart 2017

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland van 16 februari 2015 met parketnummer 07-662262-11 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1964,

wonende te [adres] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 25 februari 2016, 21 april 2016, 5 januari 2017, 27 februari 2017 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot veroordeling van verdachte ter zake de feiten 1 tot en met 4 tot een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden, met aftrek van voorarrest. De advocaat-generaal heeft voorts de verbeurdverklaring gevorderd van het bij verdachte aangetroffen geldbedrag van

€ 49.560,00.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman, mr. D. Duijvelshoff, naar voren is gebracht.

De rechtbank heeft verdachte ter zake de feiten 1 tot en met 4 veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden, met aftrek van voorarrest. De rechtbank heeft voorts verbeurd verklaard het bij verdachte aangetroffen bedrag van € 49.560,--.

De ontvankelijkheid van verdachte in het hoger beroep

Het hoger beroep van verdachte is onbeperkt ingesteld en richt zich aldus mede tegen de partiële vrijspraak van hetgeen impliciet cumulatief onder feit 2 is ten laste gelegd met betrekking tot de woning [adres 1] en de bijbehorende hypothecaire geldlening van € 176.000,--.

Gelet op het bepaalde in artikel 404, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering staat voor een verdachte geen hoger beroep open tegen een vrijspraak. Het hof zal verdachte daarom niet-ontvankelijk verklaren in zijn hoger beroep voor zover dit is gericht tegen deze vrijspraken.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep - voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen - vernietigen omdat het tot een andere bewijsbeslissing komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg en voor zover in hoger beroep nog aan de orde - tenlastegelegd dat:

1
hij in de periode van 31 augustus 2006 tot en met 31 oktober 2011 in de gemeente [gemeente 1] en/of [gemeente 2] en/of [gemeente 3] , althans in Nederland heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk het plegen van valsheid in geschrift ten behoeve van hypotheekfraude en/of vastgoedfraude en/of het verschaffen van verblijf/woonruimte aan illegale vreemdelingen in Nederland en/of het plegen van witwassen en/of het plegen van geweldsdelicten en/of bedreigen met geweldsdelicten.

2
2.
hij in of omstreeks de periode van 31 augustus 2006 tot en met 31 oktober 2011 in de gemeente [gemeente 3] en/of [gemeente 1] en/of [gemeente 2] , althans in Nederland tezamen en in vereniging met een ander althans alleen, (van) onderstaande voorwerp(en)

- de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of vervreemding en/of verplaatsing heeft/hebben verborgen en/of verhuld, dan wel verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op dat/die voorwerp(en) is/was en/of

- heeft/hebben verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet en/of gebruikt gemaakt, te weten

* (een) geldbedrag(en) van (ongeveer) 14.939,92 Euro, althans enig geldbedrag benoemd als salaris/uitbetaald loon gestort op rekening [nummer 2] ten name van [medeverdachte 1] (zaak 299) en/of

* (een) (maandelijks(e)) geldbedrag(en) van (ongeveer) 640,55 Euro en/of 645,89 en/of 1.000 Euro en/of 1.811,44 Euro en/of 1.318,42 Euro, althans enig geldbedrag benoemd als salaris/uitbetaald loon gestort op de rekening(en) van [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3] en/of [naam 4] (zaak 312),

terwijl hij verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat dat/die voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf.

3
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 31 augustus 2006 tot en met 31 oktober 2011 in de gemeente [gemeente 1] en/of [gemeente 3] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) een of meer geschrift(en) die (dat) bestemd zijn (is) om tot bewijs van enig feit te dienen, te weten loon/salarisafrekening(en) en/of specificatie(s) en/of loonsta(a)t(en) en/of werkgeversverklaring(en) valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen doen te gebruiken bestaande die valsheid uit het vermelden van onjuist(e) salaris(sen) en/of onjuiste salarisgegeven(s) en/of onjuiste salariscomponent(en) en/of onjuiste namen van werkgever(s) en/of dat gebruiken of doen gebruiken uit het overleggen van die valse/vervalste loon/salarisafrekening(en) en/of die salarisspecificatie(s) en/of loonsta(a)t(en) en/of werkgeversverklaring(en) aan banken ter financiering en verkrijging van een hypothecaire lening en/of het overleggen bij/aan de notaris ter fine van/voorafgaand aan het passeren van de leveringsakte en/of hypotheekakte met betrekking tot de onroerende za(a)k(en)/woning(en) gelegen aan de [adres 1] (zaak 10).

4.

hij op of omstreeks 31 oktober 2011 in de gemeente [gemeente 1] , althans in Nederland tezamen en in vereniging met een ander althans alleen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) (van) onderstaande geldbedrag(en)

- de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of vervreemding en/of verplaatsing verborgen en/of verhuld (heeft), dan wel verborgen en/of verhuld (heeft) wie de rechthebbende op dat/die geldbedrag(en) is/was en/of

- verworven en/of voorhanden (gehad) en/of overgedragen en/of omgezet en/of gebruik gemaakt,

te weten (een) geldbedrag(en) van in totaal 49.555 Euro, in de vorm van een grote hoeveelheid diverse coupures (onder andere verborgen in kluizen, kleding en kasten), terwijl hij, verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat dat/die geldbedrag(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraakmotivering feit 2

Tenlastelegging

Onder feit 2 wordt tenlastegelegd dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van meerdere geldbedragen die van de bankrekening van verdachtes bedrijf [bedrijf 1] onder vermelding van "salaris" zijn overgeboekt naar de in de tenlastelegging omschreven personen.

Feiten en omstandigheden

Bij de beoordeling van deze verwijten wordt uitgegaan van de volgende feiten en omstandigheden.1

[bedrijf 1] is een eenmanszaak die gedreven wordt voor rekening van verdachte.2 Bankrekening [nummer 1]3 is ten name gesteld van [bedrijf 1] .

Vanaf bankrekeningnummer [nummer 1] is in de periode van 28 juni 2007 tot en met 24 januari 2008 in totaal een bedrag van € 14.939,92, overgeboekt naar bankrekening [nummer 2] op naam van medeverdachte [medeverdachte 1] onder vermelding van - kort gezegd - "salaris Avondwinkel [naam 5] " of "salaris [naam 5] ".4 Uit gegevens van de belastingdienst is niet gebleken van een dienstverband van [medeverdachte 1] bij Avondwinkel [naam 5] noch bij [bedrijf 1] .5

Vanaf bankrekening [nummer 1] hebben voorts maandelijkse overboekingen plaatsgevonden naar bankrekeningen op naam van [naam 1] , [naam 2] , [naam 3] en [naam 4] , telkens met omschrijving "salaris".6

Vanaf bankrekening [nummer 1] hebben in de periode van november 2006 tot en met oktober 2007 overboekingen plaatsgevonden naar de bankrekening van [naam 1] , telkens onder vermelding van "salaris". Er is drie keer een bedrag van € 640,55 en acht keer een bedrag van € 645,89 overgemaakt.7 Verdachte heeft verklaard dat de naam van [naam 1] hem bekend voorkomt en dat [medeverdachte 2] deze hypotheekaanvraag heeft geregeld.8

Vanaf bankrekening [nummer 1] zijn in februari en maart 2007 twee overboekingen gedaan naar de bankrekening van [naam 3] van telkens € 1.811,44 onder vermelding van "salaris februari [naam 5] " en "salaris Avondwinkel [naam 5] ".9

Vanaf bankrekening [nummer 1] hebben in de periode van september 2006 tot en met juni 2007 overboekingen plaatsgevonden naar de bankrekening van [naam 2] van telkens € 1.000,00, onder omschrijving "salaris".10 Verdachte heeft dienaangaande verklaard dat dit waarschijnlijk ook voor een hypotheekaanvraag is geweest.11

Vanaf bankrekening [nummer 1] zijn tot slot op de bankrekening van [naam 4] in februari en maart 2007 twee overboekingen gedaan van telkens € 1.318,42 onder vermelding van "salaris".12

Verdachte heeft verklaard dat alles wat over de bankrekening van [bedrijf 1] ging "fake" was. Er was niemand in dienst. Verdachte heeft verklaard dat hij contante geldbedragen die hij van [medeverdachte 3] of [medeverdachte 2] kreeg13 (het hof begrijpt: [medeverdachte 3] of [medeverdachte 2] ), op deze bankrekeningen stortte, waarna deze werden overgeboekt naar anderen. Verdachte heeft tegenover de politie verklaard dat de bankpas behorende bij bankrekening [nummer 3] door meerdere personen gebruikt werd en beheerd werd door [medeverdachte 2] .14 Dit...