Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 16 de Abril de 2012
| Spreker | gepubliceerd |
| Datum uitspraak | 16 de Abril de 2012 |
| Uitgevende instantie: | Rechtbank 's-Gravenhage |
RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE
Sector strafrecht
Meervoudige strafkamer
Parketnummer: 09/997172-10
Datum uitspraak: 16 april 2012
Tegenspraak
(Promis)
De rechtbank 's-Gravenhage heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:
[verdachte],
geboren op [datum] 1958 te [geboorteplaats verdachte],
adres: [adres verdachte],
thans gedetineerd in de penitentiaire inrichting Haaglanden, locatie Scheveningen (Justitieel Medisch Centrum).
-
Het onderzoek ter terechtzitting
Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 27 en 30 mei 2011, 5 en 10 augustus 2011, 20 en 24 oktober 2011, 5 december 2011, 17 februari 2012, 21 maart 2012, 30 maart 2012 en 2 april 2012.
De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie, mr. P. van de Kerkhof, en van hetgeen door de raadsman van verdachte mr. R.I. van Haneghem, advocaat te Rotterdam, en door de verdachte naar voren is gebracht.
-
De tenlastelegging
Aan de verdachte is ? na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting ? ten laste gelegd dat:
-
(hypotheekfraude)
hij op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 31 juli 2008 tot en met 20 juli 2009, te 's-Gravenhage en/of Rijswijk en/of Honselersdijk en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door (een) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, hierna te noemen bank(en) en/of hypotheekverstrekker(s),
- Nationale Nederlanden N.V. (ad a) en/of
- Internationale Nederlanden (Groep) Bank NV en/of ING Bank NV (ING) (ad b) en/of
- Coöperatieve Rabobank Stad en Midden Groningen U.A. (Rabobank) (ad c) en/of
- Fortis Bank (Nederland) N.V. en/of Direktbank, (ad d) en/of
- Coöperatieve Rabobank West-Zeeuws Vlaanderen U.A. (ad e), in elk geval een of meer bank(en) en/of hypotheekverstrekker(s),
(telkens) heeft/hebben bewogen tot de afgifte van (een) hierna te noemen geldbedrag(en), althans een hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) alstoen aldaar met vorenomschreven oogmerk (zakelijk weergegeven) valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid, (respectievelijk) één of meer perso(o)n(en) benaderd met als doel deze/die perso(o)n(en) één of meer van de hierna te noemen woningen te laten kopen en/of te vragen een daarbij behorende hypothecaire lening af te sluiten en/of (vervolgens) een hypothecaire lening aangevraagd voor de financiering van de aankoop van het/de hierna te noemen pand(en) en/of een hypotheekaanvraag (formulier) betreffende de/het hierna te noemen pand(en) gezonden en/of doen zenden aan en/of overgelegd en/of doen overleggen aan genoemde bank(en) en/of hypotheekverstrekker(s) en/of die bank(en) en/of hypotheekverstrekker(s) verzocht om opening van een bouwdepot voor nagenoemd(e) pand(en):
-
[pand a] (Nationale Nederlanden N.V) (bijlage(n) 13-D-002 en/of 13-D-004) en/of
-
[pand b] (Internationale Nederlanden Bank NV en/of ING Bank NV) (bijlage 16-D-007) en/of
-
[pand c] (Coöperatieve Rabobank Stad en Midden Groningen U.A.) (ad c) en/of (bijlage(n) 17-D-002 en/of 17-D-014) en/of
-
[pand d] (Fortis Bank (Nederland) NV en/of Direktbank) (bijlage(n) 19-D-002 en/of 19-D-003) en/of
-
[pand e] (Coöperatieve Rabobank West-Zeeuws Vlaanderen U.A) (bijlage 21-D-002 en/of 21-D-009), in elk geval een of meer pand(en),
en/of ten behoeve van de aanvra(a)g(en) en/of bouwdepot(s) (telkens) (een) (valse en/of vervalste) werkgeversverklaring(en) en/of salarisspecificatie(s) en/of nota('s) en/of factu(u)r(en) opgemaakt en/of voorhanden gehad en/of afgeleverd en/of(vervolgens) aan
- Nationale Nederlanden N.V. (ad a) en/of
- Internationale Nederlanden (Groep) Bank NV en/of ING Bank NV (ING) (ad b) en/of
- Coöperatieve Rabobank Stad en Midden Groningen U.A. (Rabobank) (ad c) en/of
- Fortis Bank (Nederland) N.V. en/of Direktbank, (ad d) en/of
- Coöperatieve Rabobank West-Zeeuws Vlaanderen U.A. (ad e),
(die) (valse en/of vervalste) werkgeversverklaring(en) en/of salarisspecificatie(s) ter inzage gegeven en/of overgelegd en/of gestuurd en/of doen sturen en/of verstrekt en/of doen verstrekken en/of doen toekomen, waarmee in strijd met de waarheid de indruk is gewekt dat de daarop genoemde perso(o)n(en) voor het/de daarop genoemde bedrijf/bedrijven werkten en/of daarvoor geld ontvingen en/of (vervolgens) ((mede) door het zenden/overleggen van de onder a en/of c en/of d en/of e genoemde valse en/of vervalste nota('s)/factu(u)r(en) aan voornoemde bank(en) en/of hypotheekverstrekker(s)) heeft/hebben voorgedaan dat (bouw)werkzaamheden waren verricht (door de op dat/die stuk(ken) vermelde bedrijf/bedrijven) aan/in het/de pand(en) a en/of c en/of d
en/of e,
het gaat daarbij om de volgende bescheiden:
(met betrekking tot)
pand a.
- een werkgeversverklaring van [bedrijf 1] (bijlage 13-D-008) en/of
- een salarisspecificatie van [bedrijf 1] (bijlage 13-D-009) en/of
- een factuur van [bedrijf 2] d.d. 19-09-2008 (bijlage 13-D-005) en/of
- een factuur van [bedrijf 2] d.d. 17-10-2008 (bijlage 13-D-006) en/of
- een factuur van [bedrijf 2] d.d. 24-10-2008 (bijlage 13-D-007) en/of
pand b.
- een werkgeversverklaring van [bedrijf 2] (bijlage 16-D-002) en/of
- een salarisspecificatie van [bedrijf 2] (bijlage 16-D-005) en/of
pand c.
- een werkgeversverklaring van [bedrijf 3] (bijlage 17-D-003) en/of
- een salarisspecificatie van [bedrijf 3] (bijlage 17-D-004) en/of
- een factuur van [bedrijf 3] d.d. 13 juli 2009 (bijlage 17-D-008) en/of
- een factuur van [bedrijf 3] d.d. 20 juli 2009 (bijlage 17-D-009) en/of
pand d.
- een werkgeversverklaring van [bedrijf 4] (bijlage 19-D-004) en/of
- een salarisspecificatie van [bedrijf 4] (bijlage 19-D-005) en/of
- een factuur van [bedrijf 3] d.d. 29 mei 2009 (bijlage 19-D-006) en/of
- een factuur van [bedrijf 3] d.d. 8 juni 2009 (bijlage 19-D-007) en/of
- een factuur van [bedrijf 3] d.d. 16 juni 2009 (bijlage 19-D-008) en/of
pand e.
- een werkgeversverklaring van [bedrijf 5] (bijlage 21-D- 003) en/of
- een of meer salarisspecificatie(s) over de maand(en) januari 2009 en/of februari 2009 en/of maart 2009 en/of april 2009 van [bedrijf 5] (bijlage(n) 21-D-004 1 en/of 21-D-004 2 en/of 21-D-004 3 en/of 21-D-004 4) en/of
- een factuur van [bedrijf 3] (bijlage(n) 21-D-006 en/of 21-D-007),
waardoor
ad a)
(één of meer medewerker(s) van) Nationale Nederlanden N.V. (telkens) werd(en) bewogen tot afgifte(n) van (ongeveer) 450.000 euro, waaronder/in elk geval 100.000 euro (aan bouwdepot) en/of
ad b)
(één of meer medewerker(s) van) Internationale Nederlanden (Groep) Bank NV en/of ING Bank NV (ING) (telkens) werd(en) bewogen tot afgifte(n) van (ongeveer) 453.100 euro, waaronder/in elk geval 76.687,07 euro, zijnde het uitbetaalde verschil tussen de aankoopsom en het hypotheekbedrag en/of
ad c)
(één of meer medewerker(s) van) de Coöperatieve Rabobank Stad en Midden Groningen U.A. (Rabobank) (telkens) werd(en) bewogen tot afgifte(n) van (ongeveer) 348.900 euro, waaronder/in elk geval 71.400 euro (aan bouwdepot) en/of,
ad d)
(één of meer medewerker(s) van) Fortis Bank (Nederland) NV en/of Direktbank (telkens) werd(en) bewogen tot afgifte(n) van (ongeveer) 165.000 euro, waaronder/in elk geval 50.000 euro (aan bouwdepot) en/of
ad e)
(één of meer medewerker(s) van) de Coöperatieve Rabobank West-Zeeuws Vlaanderen U.A. (telkens) werd(en) bewogen tot afgifte(n) van (ongeveer) van 253.500 euro, in elk geval 46.600 euro (aan bouwdepot),
in elk geval één of meer bank(en) en/of hypotheekverstrek(kers) werden bewogen tot aangifte van één of meer geldbedrag(en);
art 326 Wetboek van Strafrecht
subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 31 juli 2008 tot en met 20 juli 2009,
te 's-Gravenhage en/of Rijswijk en/of Honselersdijk en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk de hierna te noemen valse en/of vervalste werkgeversverklaring(en) en/of salarisspecificatie(s) en/of nota('s) en/of factu(u)r(en), zijnde (elk) een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, voorhanden heeft/hebben gehad,
het betreft:
a.
- een werkgeversverklaring van [bedrijf 1] (bijlage 13-D-008) en/of
- een salarisspecificatie van [bedrijf 1] (bijlage 13-D-009) en/of
- een factuur van [bedrijf 2] d.d. 19-09-2008 (bijlage 13-D-005) en/of
- een factuur van [bedrijf 2] d.d. 17-10-2008 (bijlage 13-D-006) en/of
- een factuur van [bedrijf 2] d.d. 24-10-2008 (bijlage 13-D-007)
en/of
b.
- een werkgeversverklaring van [bedrijf 2] (bijlage 16-D-002) en/of
- een salarisspecificatie van [bedrijf 2] (bijlage 16-D-005)
en/of
c.
- een werkgeversverklaring van [bedrijf 3] (bijlage 17-D-003) en/of
- een salarisspecificatie van [bedrijf 3](bijlage 17-D-004) en/of
- een factuur van [bedrijf 3] d.d. 13 juli 2009 (bijlage 17-D-008) en/of
- een factuur van [bedrijf 3] d.d. 20 juli 2009 (bijlage 17-D-009)
en/of
d.
- een werkgeversverklaring van [bedrijf 4] (bijlage 19-D-004) en/of
- een salarisspecificatie van [bedrijf 4] (bijlage 19-D-005) en/of
- een factuur van [bedrijf 3] d.d. 29 mei 2009 (bijlage 19-D-006) en/of
- een factuur van [bedrijf 3] d.d. 8 juni 2009 (bijlage 19-D-007) en/of
- een factuur van [bedrijf 3] d.d. 16 juni 2009 (bijlage 19-D-008)
en/of
e.
- een werkgeversverklaring van [bedrijf 5] (bijlage 21-D-003) en/of
- een of meer salarisspecificatie(s) over de maand(en) januari 2009 en/of februari 2009 en/of maart 2009 en/of april 2009 van [bedrijf 5] (bijlage(n) 21-D-004 1 en/of 21-D-004 2 en/of 21-D-004 3 en/of...
-
Om verder te lezen
PROBEER HET UIT