Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Noord-Nederland, 26 de Febrero de 2013
| Spreker | gepubliceerd |
| Datum uitspraak | 26 de Febrero de 2013 |
| Uitgevende instantie: | Rechtbank Noord-Nederland |
RECHTBANK NOORD-NEDERLAND
Sector Strafrecht
Parketnummer: 19/614012-09
datum uitspraak: 26 februari 2013
op tegenspraak
VONNIS van de rechtbank Noord-Nederland, meervoudige kamer voor strafzaken, Noordelijke Fraudekamer, zitting houdende te locatie Assen, in de zaak tegen:
[verdachte 8],
geboren op [datum 1953 te [geboorteplaats en -land]
(voorheen) wonende te [plaats], [adres],
niet als ingezetene ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens en zonder feitelijke woon- of verblijfplaats in Nederland.
Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 27 juni 2011, 26 september 2011 en 12 oktober 2012 (start zitting).
TENLASTELEGGING
Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:
-
hij in of omstreeks de periode 01 november 2004 tot en met 01 maart 2005 in de
gemeente(n) Breda, Etten-Leur en/of Bergen op Zoom, althans in Nederland, op
verschillende tijdstippen, (telkens) tezamen en in vereniging met anderen,
althans alleen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) vals(e) of
vervalst(e) (model-) werkgeversverklaring betreffende [verdachte 9] (als bij de
aanvraag voor een hypotheek voor de aankoop van de woningen [adres 15]
te Rotterdam en/of [adres 16] te Etten-Leur en/of [adres 17] te Bergen op Zoom)
- zijnde (telkens) een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit
te dienen - als ware die/dat geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst,
bestaande dat gebruikmaken hierin dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)
(telkens) genoemde werkgeversverklaring heeft verstrekt aan een (werknemer van
een) (tussenpersoon van een) hypotheeknemer bij het aanvragen van een
hypotheek, en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat (op) die
(model-) werkgeversverklaring
- is aangekruisd dat er sprake was van "een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd of is aangesteld in vaste dienst" (terwijl er geen sprake
was van een dienstverband), en/of
- "nee" is aangekruisd bij de vraag "Zijn er voornemens het dienstverband
binenkort te beëindigen?", en/of
- is vermeld dat [verdachte 9], sinds 01 april 2004 als tekenaar/constructeur
werkzaam was bij het bedrijf [bedrijf 4] bv, en/of
- is vermeld een bruto jaarsalaris van Euro 36.000,- en/of een
vakantietoeslag van Euro 2.880,- en/of een "vaste 13e maand" van Euro
3.000,- en/of een totaal (bruto) jaarsalaris van Euro 41.880,- (terwijl van
(een) salaris(componenten) geen sprake was) en/of
- een firma-stempel is geplaatst, en/of
- is ondertekend (als zijnde naar waarheid ingevuld);
-
hij in of omstreeks de periode 01 november 2004 tot en met 01 maart 2005 in de
gemeente(n) Breda, Etten-Leur en/of Bergen op Zoom, althans in Nederland, op
verschillende tijdstippen, (telkens) tezamen en in vereniging met anderen,
althans alleen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) vals(e) of
vervalst(e) (model-) werkgeversverklaring betreffende [verdachte 8] (als bij de
aanvraag voor een hypotheek voor de aankoop van de woningen [adres 15]
te Rotterdam en/of [adres 16] te Etten-Leur en/of [adres 17] te Bergen op Zoom)
- zijnde (telkens) een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit
te dienen - als ware die/dat geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst,
bestaande dat gebruikmaken hierin dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)
(telkens) genoemde werkgeversverklaring heeft verstrekt aan een (werknemer van
een) (tussenpersoon van een) hypotheeknemer bij het aanvragen van een
hypotheek, en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat (op) die
(model-) werkgeversverklaring
- is aangekruisd dat er sprake was van "een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd of is aangesteld in vaste dienst" (terwijl er geen sprake
was van een dienstverband), en/of
- "nee" is aangekruisd bij de vraag "Zijn er voornemens het dienstverband
binenkort te beëindigen?", en/of
- is vermeld dat [verdachte 8], sinds 01 april 2004 als uitvoerder werkzaam was
bij het bedrijf [bedrijf 4] bv, en/of
- is vermeld een bruto jaarsalaris van Euro 40.800,- en/of een
vakantietoeslag van Euro 3.264,- en/of een "vaste 13e maand" van Euro
3.400,- en/of een totaal (bruto) jaarsalaris van Euro 47.464,- (terwijl van
(een) salaris(componenten) geen sprake was) en/of
- een firma-stempel is geplaatst, en/of
- is ondertekend (als zijnde naar waarheid ingevuld);
-
hij in of omstreeks de periode 15 januari 2005 tot en met 19 januari 2010 te
Bergen op Zoom, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander
of anderen, althans alleen, een geldbedrag van Euro 34.986,-, (bouwdepot ZD
17) heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad, terwijl hij en/of zijn
mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden, dat
bovenomschreven geldbedrag - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit
enig misdrijf;
art 420bis lid 1 ahf/ond b Wetboek van Strafrecht
-
hij in of omstreeks de periode 20 mei 2007 tot en met 19 januari 2010 op nader
te noemen plaatsen, althans in Nederland, meermalen, althans eenmal (telkens)
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk
heeft geteeld, bereid, bewerkt en/of verwerkt, in elk geval opzettelijk
aanwezig heeft gehad,
- in het pand [adres 15] te Rotterdam, 93, althans een groot aantal
hennepplanten en/of delen daarvan, en/of
- in het pand [adres 16] te Etten-Leur, 538, althans een groot aantal
hennepplanten en/of delen daarvan, en/of
in elk geval (telkens) een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een materiaal
bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet
behorende lijst II;
art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht
-
hij in of omstreeks de periode 01 juni 2003 tot en met 19 januari 2010 in de
gemeente(n) Emmen, Etten-Leur, Bergen op Zoom, Breda en/of Rotterdam en/of
elders in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie
bestond uit het duurzaam samenwerkingsverband van meerdere personen,
te weten (naast verdachte) de personen [verdachte 2], [verdachte 4], [verdachte 1],
[verdachte 5], [verdachte 9], [verdachte 37] en/of één of meer andere personen, en/of
de rechtspersonen [bedrijf 1], [bedrijf 2] BV, [bedrijf 3], [bedrijf 4] BV, [bedrijf 5] BV, [bedrijf 6] BV, [bedrijf 7] BV, [bedrijf 8] BV, [bedrijf 9], [bedrijf 10] BV en/of één of meer andere rechtspersonen,
welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten
- oplichting (als in artikel 326 lid 1, SR),
- valsheid in geschrifte en/of opzettelijk gebruik maken van valse en/of
vervalste geschriften (als in artikel 225 lid 1 en 2, SR),
- het opzettelijk telen, bereiden, verwerken, bewerken, verkopen, afleveren,
verstrekken en/of vervoeren, althans opzettelijk aanwezig hebben van een
hoeveelheid hennep (als in artikel 3, sub B en C, OW),
- witwassen (als in artikel 420bis, lid 1, sub a en b, SR);
art 140 lid 1 Wetboek van Strafrecht
Vordering van de officier van justitie
De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank de verdachte vrij zal spreken terzake het onder 4 en 5 tenlastegelegde en ter zake van het onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden.
Ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie
De overwegingen van de rechtbank
Met betrekking tot de verplichting tot het opmaken van proces-verbaal
Uit de bij de rechter-commissaris door opsporingsambtenaren ([verbalisant 1], [verbalisant 2], [verbalisant 3], [verbalisant 4], [verbalisant 5], [verbalisant 6]) enerzijds en fraudespecialisten van verschillende financiële instellingen (de Rabobank, Obvion, de Bank of Scotland en de ABN-AMRO) anderzijds afgelegde verklaringen blijkt dat er tussen beiden in de voorfase van het opsporingsonderzoek contacten zijn geweest, gesprekken hebben plaatsgevonden en informatie is uitgewisseld welke niet zijn geverbaliseerd. Evenmin is er in het procesdossier op andere wijze voorzien in verslaglegging van de betreffende bevindingen en verrichtingen van de opsporingsambtenaren. Evident is dat het, in ieder geval voor een deel, niet gaat om activiteiten tijdens verkennend onderzoek voorafgaand aan de opsporing maar om handelingen die hebben plaatsgevonden toen het opsporingsonderzoek al was opgestart. De inhoud van die verrichtingen en bevindingen maakt geen deel uit van het procesdossier, terwijl dit wel had gemoeten, en deze is aldus onthouden aan de rechtbank en de verdediging.
De rechtbank is dan ook van oordeel dat de opsporingsambtenaren met betrekking tot laatstbedoelde verrichtingen en bevindingen niet hebben voldaan aan de op grond van artikel 152 Sv op hen rustende verplichting (ten spoedigste) proces-verbaal op te maken van hetgeen door hen tot opsporing is verricht of bevonden.
Met betrekking tot de zaak/het dossier Beeruil
Op verzoek van de betreffende raadslieden heeft de rechtbank tijdens regiezittingen de zaken van een aantal verdachten in de zogeheten Kastanjezaak verwezen naar de rechter-commissaris van de rechtbank Assen voor het horen van getuigen.
De rechtbank heeft de rechter-commissaris ook in staat gesteld al datgene te verrichten dat hij in het belang van het onderzoek noodzakelijk acht. Het door de rechter-commissaris uitgevoerde onderzoek heeft er toe geleid dat hij in dit kader alsnog een aantal verbalisanten en medewerkers van het Openbaar Ministerie, onder wie dhr. [verbalisant 1], ambtenaar van politie en als projectleider werkzaam bij de BRNON, en dhr. [verbalisant 7], inspecteur van politie en coördinator van het fraudemeldpunt van de regiokorpsen Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid, heeft gehoord.
[verbalisant 1] heeft op 5 september 2012 ten overstaan van de rechter-commissaris als getuige een verklaring afgelegd over het zogeheten onderzoek Beeruil, dat heeft gespeeld in de regio Zuidwest-Nederland. Hij heeft onder meer verklaard - kort samengevat- dat de zaak Beeruil een soortgelijk fraudeonderzoek als de zaak Kastanje betrof, dat een aantal namen van...
Om verder te lezen
PROBEER HET UIT