Uitspraak Nº 05/862179-13. Rechtbank Gelderland, 2015-06-19

• ECLI: ECLI:NL:RBGEL:2015:4077
• Date: 19 Junio 2015
• Docket Number: 05/862179-13
• Court: Rechtbank Gelderland (Neederland)

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Zutphen

Parketnummer : 05/862179- [nummer]

Datum uitspraak : 19 juni 2015

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] ,

thans gedetineerd in PI Arnhem – De Berg te Arnhem.

raadsman: mr. D.P. Poppe, advocaat te Kampen.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting

van 5 juni 2015.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Nadat ter terechtzitting de dagvaarding is aangepast op grond van het in artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering bepaalde, is aan verdachte ten laste gelegd, dat:

1.

hij

in de periode van 1 januari 2006 tot en met 8 april 2014

in Apeldoorn en/of Bennekom en/of Renkum en/of Soest en/of Veenendaal en/of

Zeist en/of Breda, althans in Nederland, en/of in Maleisië

tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen, door het

aannemen van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen

en/of door een samenweefsel van verdichtsels

een groot aantal (rechts)personen, waaronder:

• -

  Dhr. [naam 8] en/of dhr. [slachtoffer 2] en/of dhr. [slachtoffer 3] voor een totaalbedrag van om en nabij €1.297.723;

• -

  [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] voor een totaalbedrag van om en nabij € 142.751;

• -

  [slachtoffer 6] en/of dhr [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] voor een totaalbedrag van om en nabij €497.348;

• -

  [slachtoffer 9] voor een totaalbedrag van om en nabij €324.480;

• -

  [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] voor een totaalbedrag van om en nabij €584.530, althans €218.950;

• -

  [slachtoffer 12] voor een totaalbedrag van om en nabij €565.000;

• -

  [slachtoffer 13] en/of [slachtoffer 14] en/of [slachtoffer 15] and Finance S.A., Saint-Guibert, v/h [naam 97] . en/of [slachtoffer 17] voor een totaalbedrag van om en nabij €454.087;

• -

  [slachtoffer 18] voor een totaalbedrag van om en nabij €1.684.159;

• -

  [slachtoffer 19] voor een totaalbedrag van om en nabij €565.009;

(telkens) heeft bewogen tot de afgifte van hierboven genoemde geldbedragen, althans tot afgifte van enig geldbedrag,

immers heeft hij, verdachte, met vorenomschreven oogmerk telkens - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid:

• -

  aan genoemde (rechts)personen voorgehouden dat financieel voordeel behaald zou kunnen worden door te investeren in incassoportefeuilles/vorderingenportefeuilles, die verdachte had gekocht van grote financiële instellingen (banken en/of kredietmaatschappijen); en/of

• -

  aan genoemde (rechts)personen voorgehouden dat hij, verdachte, niet over voldoende liquide middelen beschikte, en derhalve een mede-investeerder erbij wilde betrekken; en/of

• -

  aan genoemde (rechts)personen schriftelijke informatie verstrekt (over o.a. [naam 1] en de [naam 2] -portefeuille), waarin hij, verdachte zich beroept op zijn jarenlange incasso-ervaring; en/of

• -

  aan genoemde (rechts)personen overeenkomsten getoond en/of overgelegd tussen hem, verdachte, en verschillende financiële instellingen waaruit bleek dat dat hij, verdachte, van de betreffende financiële instellingen vorderingenportefeuilles had overgenomen en/of genoemde (rechts)personen (aldus) doen begrijpen dat hij, verdachte, eigenaar was van vorderingenportefeuilles; en/of

• -

  aan genoemde (rechts)personen aangegeven dat hij, verdachte, zelf een aandeel in die incassoportefeuilles/vorderingenportefeuilles zou behouden; en/of

• -

  aan genoemde (rechts)personen aangegeven dat zij zelf mochten weten voor welk aandeel zij zouden willen participeren; en/of

• -

  aan genoemde (rechts)personen aangegeven dat het incasseren van de openstaande vorderingen van die incassoportefeuilles/vorderingenportefeuilles uitgevoerd zou gaan worden door [naam 3] v/h [naam 4] en/of [naam 54] B.V. waarvan de dochter van verdachte bestuurder was; en/of

• -

  een of meer van de genoemde (rechts)personen overzichten doen toekomen van de stand van zaken met betrekking tot de incasso en de kosten van incassoportefeuilles/vorderingenportefeuilles waarin die genoemde personen eerder al hadden geïnvesteerd

• -

  aan genoemde (rechts)personen voorgehouden dat deze incassoportefeuilles/vorderingenportefeuilles over een langere periode zouden gaan renderen met lucratief rendement, waarbij na ongeveer een jaar of drie, althans een periode van enige duur het break even point bereikt zou zijn;

• -

  ten kantore van [naam 3] v/h [naam 4] en/of [naam 54] B.V. aan genoemde (rechts)personen dossiers en/of stukken getoond en/of doen tonen die betrekking hadden op de vorderingen die deel uitmaakten van die incassoportefeuilles/vorderingenportefeuilles,

waardoor bovengenoemde (rechts)personen werden bewogen tot bovenomschreven afgifte;

(art. 326 WvSr)

2.

hij,

op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 juli 2013

te Apeldoorn en/of Bennekom en/of Renkum en/of Soest en/of Veenendaal en/of Zeist en/of Breda en/of Warnsveld, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer andere natuurlijke personen,

een of meer geschriften, namelijk onder meer de navolgende:

1. een koopovereenkomst Vorderingenportefeuille [naam 7] tussen [naam 6] en [verdachte] d.d. 17 juli 2013; en/of

2. een koopovereenkomst Vorderingenportefeuille [naam 2] tussen [naam 8] en [verdachte] d.d. 8 december 2011; en/of

3. een koopovereenkomst Vorderingenportefeuille [naam 9] tussen [naam 8] en [verdachte] d.d. 12 april 2012; en/of

4. een koopovereenkomst Vorderingenportefeuille [naam 10] tussen [naam 8] en [verdachte] d.d. 08 november 2012; en/of

5. een koopovereenkomst WSPN vorderingenportefeuille [naam 11] tussen [naam 8] en [verdachte] d.d. 06 juni 2012; en/of

6. een koopovereenkomst Vorderingenportefeuille [naam 12] , [naam 13] en [naam 14] tussen [naam 8] en [verdachte] d.d. 13 maart 2013; en/of

7. een koopovereenkomst Vorderingenportefeuille [naam 7] tussen [naam 8] en [verdachte] d.d. 16 april 2013; en/of

8. een koopovereenkomst Vorderingenportefeuille [naam 10] 2010 tussen [slachtoffer 5] en [verdachte] d.d. 08 maart 2011; en/of

9. een koopovereenkomst Vorderingenportefeuille [naam 2] tussen [naam 15] en [verdachte] d.d. 08 december 2011; en/of

10. een overeenkomst met betrekking tot een [naam portefeuille] tussen [naam 16] en [verdachte] d.d. 14 mei 2010; en/of

11. een koopovereenkomst betreffende de wnsp-portefeuille van [naam 17] tussen [naam 18] en [verdachte] d.d. 4 februari 2009; en/of

11. een koopovereenkomst Vorderingenportefeuille [naam 2] tussen [naam 18] en [verdachte] d.d. 30 juli 2011; en/of

11. een koopovereenkomst Vorderingenportefeuille [naam 10] tussen [naam 18] en [verdachte] d.d. 04 oktober 2011; en/of

11. een koopovereenkomst Vorderingenportefeuille [naam 19] tussen [naam 18] en [verdachte] d.d. 27 januari 2012; en/of

11. een koopovereenkomst Vorderingenportefeuille [naam 11] (WSNP-posten) tussen [naam 18] en [verdachte] d.d. 07 februari 2012; en/of

11. een koopovereenkomst Vorderingenportefeuille [naam 20] tussen [naam 18] en [verdachte] d.d. 14 februari 2012; en/of

11. een koopovereenkomst Vorderingenportefeuille [naam 11] tussen [naam 18] en [verdachte] d.d. 28 juni 2012; en/of

11. een koopovereenkomst Vorderingenportefeuille [naam 7] tussen [naam 21] en [verdachte] d.d. 17 juli 2013; en/of

11. een koopovereenkomst Vorderingenportefeuille [naam 11] (WSNP-posten) tussen [naam 22] en [verdachte] d.d. 22 januari 2013;

althans (koop)overeenkomsten, althans geschriften, dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen,

(telkens) met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken valselijk heeft opgemaakt en/of heeft doen opmaken en/of heeft vervalst en/of heeft doen vervalsen, en/of

daarvan opzettelijk gebruik heeft gemaakt als waren zij echt en onvervalst,

bestaande die valsheid hierin dat (telkens) valselijk, immers opzettelijk in strijd met de waarheid in die (koop)overeenkomst(en) een onjuiste eigendomsverhouding is weergegeven, namelijk dat hij, verdachte, de in die (koop)overeenkomst(en) genoemde vorderingenportefeuilles in eigendom heeft verkregen,

en bestaande dat gebruik hierin dat hij, verdachte die (koop)overeenkomsten (telkens) (al dan niet ter ondertekening) aan zijn wederpartij heeft voorgelegd en/of heeft doen toekomen en/of die (koop)overeenkomsten (telkens) zelf heeft ondertekend;

(art. 225 leden 1 en 2 WvSr)

3.

hij,

op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2009 tot en met 30 juni 2013 Apeldoorn en/of Bennekom en/of Renkum en/of Soest en/of Veenendaal en/of Zeist en/of Breda en/of Warnsveld, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer andere natuurlijke personen,

een of meer geschriften, namelijk onder meer de navolgende:

1. een overeenkomst herincasso portefeuille 2010 tussen [naam 23] (vertegenwoordigd door [naam 24] ) en [verdachte] d.d. 01 juli 2010; en/of

2. een koopovereenkomst tussen [naam 25] en [verdachte] d.d. 22 januari 2010; en/of

3. een overeenkomst [naam 10] portefeuille 2010 tussen [naam 23] en [verdachte] d.d. 11 oktober 2010; en/of

4. een koopovereenkomst tussen [naam 23] (vertegenwoordigd door [naam 24] ) en [verdachte] d.d. 5 mei 2011, betreffende 396 door de [naam 2] gesloten geldleningsovereenkomsten; en/of

5. een koopovereenkomst tussen [naam 23] (vertegenwoordigd door [naam 24] ) en [verdachte] d.d 4 april 2012, betreft 528 door [naam 19] gesloten...