Uitspraak Nº 09/993002-16. Rechtbank Den Haag, 2019-09-30
| ECLI | ECLI:NL:RBDHA:2019:10321 |
| Date | 30 Septiembre 2019 |
| Docket Number | 09/993002-16 |
| Court | Rechtbank Den Haag (Neederland) |
Strafrecht
Meervoudige strafkamer
Parketnummer: 09/993002-16
Datum uitspraak: 30 september 2019
Tegenspraak
(Promisvonnis)
De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:
[verdachte] ,
[geboortedatum] 1952 [geboorteplaats]
[adres 1] .
Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 18 oktober 2017 (regiezitting) en ter terechtzitting van 2, 3 en 4 september 2019 (inhoudelijk) en is gesloten ter terechtzitting van 23 september 2019.
De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. N. Achahbar en van hetgeen door de verdachte en zijn raadsman mr. P. Caljé naar voren is gebracht.
Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting van 2 september 2019 - ten laste gelegd dat:
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 8 februari 2011, te Gouda en/of Rotterdam en/of Waddinxveen en/of elders in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met (de bestuurder(s) van) [Bedrijfsnaam] ., te weten, [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 11] en/of één of meer ander(e) perso(o)n(en), te weten [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] , en/of andere rechtspersonen, althans alleen, als bestuurder van [Bedrijfsnaam] ., welke rechtspersoon bij vonnis van de Rechtbank Den Haag, d.d. 8 februari 2011 in staat van faillissement is verklaard, (telkens) ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers van genoemde rechtspersoon (telkens)
-lasten heeft verdicht en/of doen verdichten en/of baten niet heeft verantwoord en/of doen verantwoorden en/of
-enig(e) goed (eren) aan de boedel heeft onttrokken en/of
-enig(e) goed (eren) om niet en/of klaarblijkelijk beneden de waarde heeft vervreemd, te weten:
- een of meer vordering(en) op een debiteur van [Bedrijfsnaam] . , te weten [bedrijfsnaam 5] onder [factuurnummer] ) en/of onder [factuurnummer] (telkens) in verband met, althans in ieder geval, door (een) werknemer(s) van [Bedrijfsnaam] . verrichte werkzaamheden gefactureerd en/of doen facturen door/via [bedrijfsnaam 1] en/of
-(een) vordering op een debiteur van [Bedrijfsnaam] . , te weten [bedrijfsnaam 2] . onder [factuurnummer] in verband met, althans in ieder geval, door (een) werknemer(s) van [Bedrijfsnaam] . verrichte werkzaamheden gefactureerd en/of doen facturen door/via [bedrijfsnaam 1] en/of
(aldus) dat/ die geldbedragen buiten de boedel getracht en/of doen brengen en/of uit het zicht en/of uit de macht van de curator gebracht en/of doen brengen en/of gehouden en/of doen houden
en/of
niet heeft voldaan aan de op genoemde rechtspersoon [Bedrijfsnaam] . rustende verplichting ten opzichte van het voeren van een administratie ingevolge artikel 10, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en/of artikel 15i, eerste lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en/of het bewaren en te voorschijn brengen van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers in dat/die artikel(en) bedoeld,
immers heeft/ hij verdachte en/of zijn mededader(s) niet de loonverplichting in de boekhouding van [Bedrijfsnaam] . verwerkt en/of laten verwerken, althans niet een zodanige administratie gevoerd en/of laten voeren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van [Bedrijfsnaam] . konden worden gekend;
subsidiair
[Bedrijfsnaam] . die bij vonnis van de Rechtbank Den Haag, d.d. 8 februari 2011 in staat van faillissement is verklaard, op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 8 februari 2011, te Gouda en/of Rotterdam en/of Waddinxveen en/of elders in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met (de bestuurder(s) van) [Bedrijfsnaam] ., te weten, [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 11] en/of één of meer ander(e) perso(o)n(en), te weten [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] , en/of andere rechtspersonen, althans alleen, (telkens) ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers van genoemde rechtspersoon (telkens)
-lasten heeft verdicht en/of doen verdichten en/of baten niet heeft verantwoord en/of doen verantwoorden en/of
-enig(e) goed (eren) aan de boedel heeft onttrokken en/of
-enig(e) goed (eren) om niet en/of klaarblijkelijk beneden de waarde heeft vervreemd, te weten:
- een of meer vordering(en) op een debiteur van [Bedrijfsnaam] . , te weten [bedrijfsnaam 5] onder [factuurnummer] ) en/of onder [factuurnummer] (telkens) in verband met, althans in ieder geval, door (een) werknemer(s) van [Bedrijfsnaam] . verrichte werkzaamheden gefactureerd en/of doen facturen door/via [bedrijfsnaam 1] en/of
-(een) vordering op een debiteur van [Bedrijfsnaam] . , te weten [bedrijfsnaam 2] . onder [factuurnummer] ) in verband met, althans in ieder geval, door (een) werknemer(s) van [Bedrijfsnaam] . verrichte werkzaamheden gefactureerd en/of doen facturen door/via [bedrijfsnaam 1] en/of
(aldus) dat/ die geldbedragen buiten de boedel getracht en/of doen brengen en/of uit het zicht en/of uit de macht van de curator gebracht en/of doen brengén en/of gehouden en/of doen houden
en/of
niet heeft voldaan aan de op genoemde rechtspersoon [Bedrijfsnaam] . rustende verplichting ten opzichte van het voeren van een administratie ingevolge artikel 10, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en/of artikel 15i, eerste lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en/of het bewaren en te voorschijn brengen van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers in dat/die artikel(en) bedoeld,
immers heeft/ hij verdachte en/of zijn mededader(s) niet de loonverplichting in de boekhouding van [Bedrijfsnaam] . verwerkt en/of laten verwerken, althans niet een zodanige administratie gevoerd en/of laten voeren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van [Bedrijfsnaam] . konden worden gekend,
zulks terwijl, hij verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen (telkens) tot vorenomschreven feit(en) opdracht heeft gegeven en/of aan die verboden gedraging (en) feitelijk leiding heeft gegeven.
3. Bewijsoverwegingen 1
Inleiding
In de kern wordt de verdachte primair verweten dat hij zich, als bestuurder en al dan niet samen met anderen, schuldig heeft gemaakt aan faillissementsfraude in de vorm van bedrieglijke bankbreuk, door - kort gezegd - goederen aan de boedel te onttrekken en/of geen deugdelijke administratie te voeren en/of over te dragen. Subsidiair wordt de verdachte verweten dat hij hier feitelijk leiding aan heeft gegeven.
Het standpunt van de officier van justitie
De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het primair ten laste gelegde feit wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard. Op haar specifieke standpunten zal hierna - voor zover relevant - nader worden ingegaan.
Het standpunt van de verdediging
De verdediging heeft integrale vrijspraak bepleit. Op de specifieke (bewijs)verweren van de verdediging zal hierna - voor zover relevant - nader worden ingegaan.
De overwegingen van de rechtbank
Inleiding met betrekking tot de feiten 1 en 2
De rechtbank zal eerst de organisatiestructuur van de rechtspersonen en de positie en de rol van de verdachten in de loop van de tijd hierin vaststellen. Aan de hand van deze uitgangspunten met betrekking tot de organisatie, de positie en de rol van de verdachten, zal de rechtbank vervolgens de tenlastegelegde feiten beoordelen.
De organisatiestructuur en de positie van de verdachten
De rechtbank gaat uit van de volgende door partijen niet weersproken feiten, zoals deze grotendeels uit gegevens van de Kamer van Koophandel (KvK) volgen.2
[Bedrijfsnaam] . ( [KvK-nummer] 3
-
-
[Bedrijfsnaam] ) is opgericht op 30 oktober 1981 en met ingang van 8 februari 2011 in staat van faillissement verklaard.
-
-
Van 1 januari 1988 tot 16 oktober 2006 was de [medeverdachte 3] ) directeur/bestuurder.
-
-
De [medeverdachte 11] ) was van 16 oktober 2006 tot 1 juli 2010 commercieel directeur/bestuurder. De [medeverdachte 1] ) was vanaf 16 oktober 2006 algemeen directeur/bestuurder.
-
-
De bevoegdheid van de directeur was telkens: alleen/zelfstandig bevoegd.
-
-
Van 18 september 1996 tot 16 november 2009 was [bedrijfsnaam 4] . [KvK-nummer] enig aandeelhouder.
-
-
Van 16 november 2009 tot 11 maart 2010 was [medeverdachte 3] . ( [KvK-nummer] ) enig aandeelhouder.
-
-
Vanaf laatstgenoemde datum zijn [medeverdachte 3] . (138 aandelen) en de [verdachte] ) (2 aandelen) aandeelhouder.
-
-
Als handelsnamen zijn onder meer vastgelegd [Bedrijfsnaam] ., [bedrijfsnaam 1] .
-
-
De vestigingsadressen waren achtereenvolgens [adres 2] te Gouda (vanaf 1 september 1992), [adres 2] te Gouda (vanaf 14 mei 1998), [adres 2] te Waddinxveen (vanaf 18 augustus 2010) en [adres 2] te Putten (vanaf 20 januari 2011).
[bedrijfsnaam 4] . [KvK-nummer] 4
-
-
[bedrijfsnaam 4] ) is opgericht op 27 december 1984.
-
-
[medeverdachte 3] is vanaf 27 december 1984 directeur/bestuurder.
-
-
[medeverdachte 3] . [KvK-nummer] ) is vanaf 1 januari 1996 (met uitzondering van 22 februari 2001 tot 17 december 2001) enig aandeelhouder.
[bedrijfsnaam 1] ( [KvK-nummer] ) 5
-
-
Deze rechtspersoon is onder statutaire- en handelsnaam [bedrijfsnaam 3] . opgericht op 19 december 1986. Per 12 juli 2010 is de handelsnaam [bedrijfsnaam 1] )
-
-
[medeverdachte 3] . was vanaf 1 januari 1996 tot 1 juli 2010 directeur/bestuurder.
-
-
[medeverdachte 11] was van 1 juli 2010 tot 20 januari 2014 directeur/bestuurder.
-
-
De bevoegdheid...
Om verder te lezen
PROBEER HET UIT