Wet van 7 december 2022 tot wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisicoâs te verbieden
Wet van 7 december 2022 tot wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s te verbieden
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is maatregelen te treffen om trustdienstverlening met hoge integriteitrisico’s te verbieden; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De Wet toezicht trustkantoren 2018 wordt gewijzigd als volgt:AArtikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:1. Het begrip «doorstroomvennootschap» vervalt. 2. In de begripsomschrijving van «trustdienst» vervalt onderdeel c en worden de onderdelen d tot en met f geletterd c tot en met e. BNa artikel 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
a. Verbod optreden als doorstroomvennootschap.
-
Het is eenieder met zetel in Nederland verboden om beroeps- of bedrijfsmatig gebruik te maken van doorstroomvennootschappen ten behoeve van een cliënt. 2. Onder doorstroomvennootschap wordt verstaan een rechtspersoon of vennootschap die tot dezelfde groep behoort als degene die gebruik maakt van deze rechtspersoon of vennootschap ten behoeve van een cliënt. CIn artikel 5, eerste lid, wordt na «artikel 3, eerste tot en met derde lid» ingevoegd «, artikel 3a, eerste lid,». DArtikel 19 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid vervalt. 2. De aanduiding «2.» voor de tekst vervalt. EArtikel 23a wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid vervalt aan het slot van onderdeel a «of». 2. Aan het eerste lid worden onder vervanging van de punt door een puntkomma twee onderdelen toegevoegd, luidende: c. staten die op grond van artikel 9 van de vierde anti-witwasrichtlijn, in gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie, zijn aangewezen als staten met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme; of d. staten die door de Raad van de Europese Unie, op grond van de Conclusies van de Raad over de criteria en het proces voor de opstelling van de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (PbEU 2016, C 461), zijn aangewezen als jurisdicties die...
Om verder te lezen
PROBEER HET UIT